北京华宇软件股份有限公司
                                                            BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件                 公告编号：2019-047


                        北京华宇软件股份有限公司
                      2019 年度日常关联交易预计公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、日常关联交易基本情况

    1、日常关联交易概述

    因日常经营业务需要，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华
宇软件”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）拟与
公司关联方广州数字方舟信息技术股份有限公司（以下简称“数字方舟”）发生日
常关联交易，预计 2019 年度上述关联交易额度不超过 3,000 万元。

    2019 年 4 月 26 日召开了公司第六届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司监事会、独立董事
发表了相关意见。

    2、预计日常关联交易类别及金额

    公司对数字方舟 2019 年度日常关联交易进行了估算，具体情况如下：

                                                                                单位：万元

全资子公   关联方      关联交易类别   关联交易   预计金额      截止披露          上年实际
  司名称                              定价原则                 日已发生          发生关联
                                                                 金额              交易额

华宇信息   数字方舟    接受关联方委   参照市场   3,000.00        105.91                0
                       托代为销售其     价格
                         产品、商品

    注：数字方舟原为公司二级控股子公司，2018 年度与公司的交易不构成关
联交易。2019 年 1 月 23 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于减资退出公司二级控股子公司的议案》，减资完成后，公司不再持有数字方舟
股权，并不再将其纳入公司合并报表范围，公司董事任涛先生继续担任数字方舟
董事长，因此，数字方舟与公司构成关联关系。

    3、上一年度日常关联交易实际发生情况


                                                                                              1
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                                                       BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




                                                                           单位：万元

关联交易     关联方       关联交易   实际发生   预计金额        披露日期及索引
  类别                      内容       金额
                                                              2018 年 4 月 10 日
采购产品    捷视飞通      产品销售   2,246.36   3,000.00     http://www.cninfo.co
                                                                     m.cn

   二、关联方基本情况
    1、数字方舟基本情况

    公司名称：广州数字方舟信息技术股份有限公司

    成立日期：2013 年 7 月 30 日

    住所：广州市黄埔区揽月路 105 号 901 房自编 908 房

    法定代表人：任涛

    注册资本：936 万元

    经营范围：通用机械设备销售；船舶通信服务；航道服务；灯塔、航标管理
服务；电子元器件批发；地理信息加工处理；工矿企业气体监测；水污染监测；
电气设备批发；通信设备零售；企业管理咨询服务；环境保护监测；科技信息咨
询服务；计算机网络系统工程服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；软
件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；水文服务；电子、通信与自
动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；软件批发；
计算机零售；计算机零配件零售；电气设备零售；通讯终端设备批发；机械技术
咨询、交流服务；电子元器件零售；通用机械设备零售；电子产品设计服务；船
舶引航服务；空气污染监测；噪声污染监测；信息系统集成服务；计算机零配件
批发；软件零售；通讯设备及配套设备批发；机械技术开发服务；电气机械设备
销售；公共设施安全监测服务；安全生产技术服务；受企业委托从事通信网络的
维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工)；物联网技术研究开发；航标器材
及其他相关装置制造。
    2、与上市公司的关联关系

    截至本公告日，公司董事任涛先生担任数字方舟董事长，故数字方舟为《深
圳证券交易所创业板上市规则》第 10.1.3 条规定的公司的关联法人。
    3、关联方最近一期财务数据
                                                                        单位：万元
                                                2018年12月31日
                                                                                         2
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            总资产                                                        6,030.04
            净资产                                                        5,153.22
                                             2018年度1-12月
           营业收入                                                       1,999.13
            净利润                                                         -646.72

    4、关联方履约能力

    按照以往交易情况及现有交易方的财务状况，公司认为本次日常关联交易涉
及的交易对方具有良好的履约能力，不会给公司带来会坏账损失。

   三、关联交易主要内容及定价政策

    因公司日常经营需要，预计 2019 年度华宇信息与数字方舟发生的日常关联
交易金额不超过 3,000 万元，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，上述
关联交易价格的定价依据为双方协商，并经客户确认，不存在损害公司利益的情
况。

   四、交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正
常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，
不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资
产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也
不会因此类交易而对关联方形成依赖。

   五、独立董事、监事会、保荐机构意见
    1、独立董事意见

    公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项
提交董事会审议，并发表了如下独立意见：公司本次关联交易预计事项系公司全
资子公司 2019 年度日常经营所需，符合公开、公平、公证的原则，定价公允，
不存在损害公司股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同
意公司日常关联交易预计的相关事项。
    2、监事会意见

    公司监事会认为：公司 2019 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、
双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公证的原则，
交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，
                                                                                     3
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不影响公司的独立性。
    3、保荐机构意见

    经核查，本保荐机构认为：华宇软件本次日常关联交易事项符合公司生产经
营需要，关联交易按照公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损
害公司和股东利益的情形。华宇软件本次日常关联交易已经公司第六届董事会第
四十二次、公司第六届监事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独
立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。

    保荐机构对华宇软件本次日常关联交易预计事项无异议。

   六、备查文件

    1、第六届董事会第四十二次会议决议；
    2、第六届监事会第三十四次会议决议；
    3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》 ；
    4、《独立董事对相关事项的独立意见》 ；
    5、《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司预计 2019 年
度日常关联交易的核查意见》。




    特此公告




                                          北京华宇软件股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇一九年四月二十九日




                                                                                     4