华宇软件:第六届董事会第四十三次会议决议公告2019-05-20
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2019-081
北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次
会议,于 2019 年 5 月 20 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现
场结合通讯方式召开。
会议通知于 5 月 17 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事,会议应到董
事 7 名,实到 7 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定,会议由董事长邵学先生主持,3 名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:
1. 审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》
公司拟与北京曦和创新科技中心(有限合伙)(以下简称“北京曦和”)
签订《广州华宇科创股权投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》,受
让北京曦和持有的广州华宇科创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广
州科创基金”)7,500 万元的份额。因北京曦和尚未就其持有的广州科创基金
7,500 万元的份额实缴出资,双方同意,北京曦和无偿转让上述份额给华宇软
件。受让完成后,公司对广州科创基金投资金额共计 1 亿元。公司将根据广州
科创基金合伙协议,在规定时间内将 7,500 万元向广州科创基金实缴出资。
本次交易构成关联交易,关联董事邵学先生已回避表决该议案。本次交易
不构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。独立董事对此出具了事前认可
和同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
2. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司(以下简称“华宇信息”)因
经营需求,拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信,授信额度合计
不超过人民币 1 亿元,授信期限不超过 2 年。公司拟为华宇信息本次申请综合
授信提供担保,担保方式为保证担保,保证金额合计不超过人民币 1 亿元,担
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保期限不超过 2 年。
公司全资子公司华宇信息经营状况良好,具有偿还债务的能力,为满足其业
务发展需要,公司董事会同意为其提供担保,以保障子公司经营业务的顺利开展。
公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内。上述担
保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,符合公司及广大投资者的利益,不
会对公司及华宇信息的经营产生不利影响。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
3.审议通过《关于全资子公司受让其控股子公司广州优奕科信息科技有限公
司 30%股权并注销广州优奕科信息科技有限公司的议案》
2015 年 6 月 16 日,公司全资子公司联奕科技有限公司(以下简称“联奕
科技”)出资设立广州优奕科信息科技有限公司(以下简称“优奕科”),注
册资本为 63,000,000 元,联奕科技持股 100%。优奕科没有实际经营业务,系
广东省 2015 年省级信息产业发展专项资金实施股权投资专项资金而专门设立
的主体。
根据《广东省人民政府办公厅关于省财政经营性资金实施股权投资管理的
意见(试行)》等文件精神,联奕科技被列为 2015 年省级信息产业发展专项
资金实施股权投资的改革试点单位。广东粤财投资控股有限公司(以下简称“广
东粤财”)作为专项资金股权投资受托管理机构,委托广东粤财以 2015 年省
级信息产业发展专项资金向优奕科进行股权投资,一次性增资人民币
27,000,000 万元。2016 年 5 月,双方就增资事项签订了《股权转让协议》。
增资完成后,优奕科注册资本由 63,000,000 元增加到 90,000,000 万元,其中
联奕科技持有其 70%股权,广东粤财持有其 30%股权。广东粤财对优奕科的投
资期为 3 年。
根据 2016 年签订的《股权转让协议》,广东粤财对优奕科投资期即将到
期。现联奕科技受让广东粤财持有优奕科 30%的股权,以自有资金向其支付
26,916,375 元。转让完成后,联奕科技将持有优奕科 100%股权。
鉴于优奕科系股权投资专项资金而专门设立的主体,无实际经营业务,且
广东粤财的股权投资期即将到期,本次受让完成后,联奕科技将办理优奕科注
销登记业务。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
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议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
备查文件:
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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董 事 会
二〇一九年五月二十日
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