北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271         证券简称：华宇软件         公告编号：2019-080

                     北京华宇软件股份有限公司
           关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）全资子公
司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）因经营需求，拟向宁波
银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 1 亿元，
授信期限不超过 2 年。公司拟为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式
为保证担保，保证金额合计不超过人民币 1 亿元，担保期限不超过 2 年。

    上述担保事项已经于 2019 年 5 月 20 日经公司第六届董事会第四十三次会
议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本次担保事项，在
董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    公司名称：北京华宇信息技术有限公司
    成立日期：2009 年 09 月 09 日
    住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2301、C2302
    法定代表人：朱相宇
    注册资本：30000 万元
    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培
训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销
售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工
产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；生产信息安全设备、其他计算机、
其他电子设备（限在外埠从事生产活动）；销售医疗器械 II 类；施工总承包；专
业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
    被担保人最近两年财务指标：
                                                              单位：元
                 2017 年 12 月 31 日/          2018 年 12 月 31 日/
                      2017 年度                     2018 年度
资产总额                1,635,972,174.51                  2,061,997,281.86

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负债总额                  862,223,839.28                  1,087,806,733.91
净资产                    773,748,335.23                     974,190,547.95
营业收入                1,767,421,999.55                  1,857,280,385.03
利润总额                  181,833,073.64                     215,402,321.54
净利润                    160,175,959.63                     198,920,126.04

    三、担保协议的主要内容

    债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
    保证人：北京华宇软件股份有限公司
    担保方式： 保证担保
    担保金额：不超过人民币 1 亿元
    担保期限：不超过 2 年

    上述信息以正式签署的担保协议为准。公司将在后续的定期报告中予以披露。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司全资子公司华宇信息经营状况良好，具有偿还债务的
能力，为满足其业务发展需要，公司董事会同意为其提供担保，以保障子公司经
营业务的顺利开展。公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司
可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及广
大投资者的利益，不会对公司及华宇信息的经营产生不利影响。
    独立董事认为：公司为华宇信息向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇
信息解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。上述
担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至披露日，增加本次担保后，公司为控股子公司担保总额为30,000.00万
元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的6.95%。无逾期担保，无对
子公司以外的担保。

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；
    2、公司第六届监事会第三十五次会议决议；
    3、公司独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告
                                                                                    2
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北京华宇软件股份有限公司
          董事会
  二〇一九年五月二十日




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