北京华宇软件股份有限公司
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证券代码：300271            证券简称：华宇软件         公告编号：2019-095


                       北京华宇软件股份有限公司
                 第六届监事会第三十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次
会议，于 2019 年 6 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。
会议应到监事 3 名实到 3 名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。

    会议经审议、表决，形成了以下决议：

       1．审议通过《关于监事会换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议
案》

    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会提名王珍女士、龚玮为公
司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期三年。

       第六届监事王月女士不再担任公司第七届监事职务，公司监事会对王月女
士在公司任职期间勤勉尽责地为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

    该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选
人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成
公司第七届监事会。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    2．审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2016 年限
制性股票激励计划回购价格的议案》

    经核查，公司监事会认为：本次对 2018 年股票期权激励计划股票期权行权
价格及 2016 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2018 年股票期权激励计划
（草案）》《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对 2018 年
股票期权激励计划的股票期权行权价格及 2016 年限制性股票激励计划的限制性
股票回购价格进行调整。

                                                                                     1
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    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    3．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自有资金
8,480.40 万元。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    4．审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

    本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计
质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益
和股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    5．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

       议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    6．审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等
相关法律法规的规定，结合公司《公司章程》及实际情况，修订《监事会议事
规则》部分条款，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

       议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    7．审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等
                                                                                    2
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相关法律法规的规定，结合公司《公司章程》及实际情况，修订《股东大会议
事规则》部分条款，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




    备查文件：
     经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


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                                                       监 事 会
                                                   二〇一九年六月十二日




                                                                                    3
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附件：

    王珍女士，中国国籍，1987 年 1 月出生，硕士学位。2011 年至 2013 年就
职于 K11 购物艺术中心，2013 年至今就职于北京华宇信息技术有限公司，担任
培训经理。

    截至目前，王珍女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    龚玮女士，中国国籍，1990 年 4 月出生，硕士学位。2013 年至 2014 年就
职于中科软科技股份有限公司，2014 年至 2017 年就职于北京启明星辰信息安
全技术有限公司，2017 年至今就职于北京华宇软件股份有限公司，担任合并报
表经理。

    截至目前，龚玮女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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