北京华宇软件股份有限公司
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证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2019-120


                     北京华宇软件股份有限公司
                    关于变更会计师事务所的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日召
开公司第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第三十六次会议，审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实
履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。根据公
司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，致同不再担任公司审计机构。公司董
事会审计委员会提议，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华”）为公司 2019 年度审计机构，由大华负责公司 2019 年度财务报告审计、
年度募集资金使用专项审计、内部控制鉴证报告等业务。公司董事会同意 2019
年度审计机构更换为大华，并对致同审计团队为公司审计工作所做的辛勤付出表
示衷心感谢。
    二、拟聘任会计师事务所情况
    名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110108590676050Q
    执行事务合伙人：梁春
    成立日期：2012 年 02 月 09 日
    主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其它业务；无。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
    大华具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

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    三、更换会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会事前对大华会计师事务所进行了充分的了解和沟
通，并结合公司未来业务的发展，提出了更换会计师事务所为大华会计师事务所
（特殊普通合伙）的建议。
    2、公司于 2019 年 6 月 12 日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议并
通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为 2019
年度审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。
    3、公司于 2019 年 6 月 12 日召开了第六届监事会第三十六次会议，审议通
过了《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符
合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律
法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该
议案提交股东大会审议。
     4、公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
独立董事认为：大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制
审计工作的要求，为更好地适应公司未来业务发展需要，同意聘请大华会计师事
务所为公司 2019 年度审计机构。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规
定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司利益和股东的情形。同意将该议案提交股东大会审
议。
    5.本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，上述解聘及拟
聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；
    2、公司第六届监事会第三十六次会议决议；
    3、公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
    4、公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告


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                                                   董     事     会
                                              二〇一九年六月十二日




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