华宇软件：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-06-24
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2019-123
北京华宇软件股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次
会议决定于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），公司已于 2019 年 6 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站上公告了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，现将本
次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：根据公司第六届董事会第四十四次会议决议，公司
董事会决议召开本次股东大会
3、会议召开的合法、合规性：
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第六
届董事会第四十四次会议决议，公司定于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一
次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 6 月 28 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 28 日交
易日上午 9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2019 年 6 月 27 日下午 15:00 时至 2019 年 6 月 28 日下
午 15:00 时期间的任意时间。
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5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过
相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2019 年 6 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至 2019 年 6 月 21 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层
二、 会议审议事项
1、 提请审议：关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举邵学先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02 选举吕宾先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.03 选举赵晓明先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04 选举干瑜静女士为公司第七届董事会非独立董事。
2、 提请审议：《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举甘培忠先生为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举朱恒源先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举肖星女士为公司第七届董事会独立董事。
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3、 提请审议：《关于监事会换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的
议案》
3.01 选举王珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事；
3.02 选举龚玮女士为公司第七届监事会非职工代表监事。
4、 提请审议：《关于更换会计师事务所的议案》
5、 提请审议：《关于修改<公司章程>的议案》
6、 提请审议：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、 提请审议：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8、 提请审议：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
第 1 项、第 2 项、第 3 项议案及上述议案子议案均采取累积投票方式选举，
即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董、监事选票数相应的最高限额，否
则该议案投票无效，视为放弃。
以上议案已经公司第六届董事会第四十四次会议及公司第六届监事会第三
十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在中国证券监督
管理委员会指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第四十四次会议决议公告》
及《第六届监事会第三十六次会议决议公告》。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事
1.00 应选人数 4 人
的议案》
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1.01 选举邵学先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举吕宾先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵晓明先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举干瑜静女士为公司第七届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的
2.00 应选人数 3 人
议案》
2.01 选举甘培忠先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举朱恒源先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举肖星女士为公司第七届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举公司第七届监事会非职工代表
3.00 应选人数 2 人
监事的议案》
3.01 选举王珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举龚玮女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，需持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理
人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人单位印章的单位营
业执照复印件、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；由法人股东委托非法
定代表人出席会议的，需持代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表
人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户进行登记；
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（3）股东可以信函、传真及上门方式登记（传真或信函需在 2019 年 6 月
26 日 17:00 点前送达或传真至本公司证券部），公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2019 年 6 月 22 日—6 月 26 日 9:00-17:00
3、登记地点：北京华宇软件股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式
会议联系人：遇晗
地址：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编：100084）
联系电话：010-82622288
传真：010-82150616
5、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
6、临时提案请于会议召开十天前提交。
7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、 备查文件
1、 提议召开本次股东大会的董事会决议
2、 深交所要求的其他文件。
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董事会
二〇一九年六月二十四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与简称：投票代码为“365271”，投票简称为“华宇
投票”。
2、 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股票总数*4，股东可以将所有
的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位），股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3，股东可以将所拥有
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2
位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2，股东可以将
所拥有选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
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具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2019 年 6 月 28 日上午 9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00
时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 27
日下午 15：00 时，结束时间为 2019 年 6 月 28 日下午 15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京华宇软件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，
请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
备注
填报投给
提案 该列打勾
提案名称 候选人的
编码 的栏目可
选举票数
以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董
1.00 应选人数 4 人
事的议案》
1.01 选举邵学先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举吕宾先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵晓明先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举干瑜静女士为公司第七届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事
2.00 应选人数 3 人
的议案》
2.01 选举甘培忠先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举朱恒源先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举肖星女士为公司第七届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举公司第七届监事会非职工代
3.00 应选人数 2 人
表监事的议案》
3.01 选举王珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举龚玮女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修改公司章程的议案》 √
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
注：1、对于非累积投票议案，请在√处表决意见，“同意”、“反对”或“弃
权”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
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符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、对于累积投票提案，请在对应处填上对应的选举票数。股东可以将所拥
有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一
位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
需要加盖法人单位印章。
本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以
上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
委托人签字（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
委托人持股股份性质：
受托人： 受托人身份证号码：
授权委托日期： 授权委托有效期限：
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法定代表人资格证明书
____________同志，在我单位任______________________职务，系我单
位法定代表人。
特此证明
单位名称（盖章）：
年 月 日
10
