北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2019-125
北京华宇软件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的
方式召开了 2019 年第一次临时股东大会，现场会议于 2019 年 6 月 28 日 14:00
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2019 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6
月 28 日 15:00 的任意时间。本次会议通知于 2019 年 6 月 13 日在中国证监会指
定信息披露网站公告。
公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 53 人，代表股份
22,759.2554 万股，占公司有表决权股份总数的 28.0829%；其中，参加现场会
议的股东及股东代表 6 人，代表股份 17,331.4229 万股，占公司有表决权股份
总数的 21.3855%；通过网络投票的股东 47 人，代表股份 5,427.8325 万股，占
公司有表决权股份总数的 6.6975%。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、 审议通过《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举邵学先生、干瑜静女士、吕宾先生、赵晓明先生
为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表
决结果如下：
1
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1.01 选举邵学先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 20,404.9558 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
89.6556% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
3,073.5329 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,073.5329 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 56.6254%。
1.02 选举吕宾先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 20,404.9558 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
89.6556% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
3,073.5329 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,073.5329 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 56.6254%。
1.03 选举赵晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 20,404.9558 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
89.6556% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
3,073.5329 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,073.5329 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 56.6254%。
1.04 选举干瑜静女士为公司第七届董事会非独立董事
同意 20,404.9558 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
89.6556% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
3,073.5329 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,073.5329 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 56.6254%。
2、 审议通过《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
公司以累计投票的方式选举甘培忠先生、朱恒源先生、肖星女士为公司第七
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事任
职资格已经深圳证券交易所审查无异议。表决结果如下：
2.01 选举甘培忠先生为公司第七届董事会独立董事
2
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同意 20,671.5928 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
90.8272% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,340.1699 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。
2.02 选举朱恒源先生为公司第七届董事会独立董事
同意 20,671.5928 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
90.8272% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,340.1699 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。
2.03 选举肖星女士为公司第七届董事会独立董事
同意 20,671.5928 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
90.8272% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,340.1699 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。
3、 审议通过《关于监事会换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
公司以累积投票的方式选举王珍女士、龚玮女士为公司第三届监事会非职工
代表监事，与职工代表监事樊娇娇女士共同组成公司第七届监事会，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举王珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事
同意 20,671.5928 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
90.8272% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.422 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,340.1699 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。
3.02 选举龚玮女士为公司第七届监事会非职工代表监事
同意 20,671.5928 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
3
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90.8272% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,340.1699 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。
4、 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
同意 22,759.2554 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股，网络投票股份数 5,427.8325
万股；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,427.8325 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
5、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意 22,759.2554 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股，网络投票股份数 5,427.8325
万股；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,427.8325 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
6、 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意 22,759.2554 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股，网络投票股份数 5,427.8325
万股；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,427.8325 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
7、 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
同意 22,759.2554 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股，网络投票股份数 5,427.8325
万股；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,427.8325 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
8、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
同意 22,759.2554 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股，网络投票股份数 5,427.8325
万股；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,427.8325 万
股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的《关于北京华宇软件股份有限公司2019年第一
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
二〇一九年六月二十八
日
5
