华宇软件：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-16
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2020-023
北京华宇软件股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的
方式召开了 2020 年第一次临时股东大会，现场会议于 2020 年 3 月 16 日 14:00
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2020 年 3 月 16 日交易日上午 9：30－11：30 时，下午 13：
00－15：00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3
月 16 日上午 9：15－下午 15：00。本次会议通知于 2020 年 2 月 28 日在中国
证监会指定信息披露网站公告。
公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 62 人，代表股份
27,330.4885 万股，占公司有表决权股份总数的 33.7667%；其中，参加现场会
议的股东及股东代表 3 人，代表股份 14,648.5483 万股，占公司有表决权股份
总数的 18.0982%；通过网络投票的股东 59 人，代表股份 12,681.9402 万股，
占公司有表决权股份总数的 15.6685%。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、 审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
同意 27,330.4885 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
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100%，其中现场会议投票股份 14,648.5483 万股，网络投票股份数 12,681.9402
万股；反对 0 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
12,681.9402 万股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0
股。
2、 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意 26,933.1705 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
98.5462% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 14,648.5483 万 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
12,284.6222 万股；反对 396.9880 万股，其中网络投票股份数为 396.9880 万
股；弃权 0.3300 万股，其中网络投票股份数为 0.3300 万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
12,284.6222 万股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8671％；反对 396.9880
万股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1303％；弃权 0.3300 万股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0026％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、王玉梅
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2020年第一次
临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
二〇二〇年三月十六日
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