北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2020-061
北京华宇软件股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日发
布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-058），经事
后审核，原 2019 年年度股东大会的通知公告中部分内容需进行更正，具体如下：
原公告内容：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2019 年度利润分配方案》 √
√作为投票对象
6.00 《2020 年董事薪酬》
的子议案数：2
6.01 《2020 年董事（不含独立董事）薪酬》 √
6.02 《2020 年独立董事薪酬》 √
√作为投票对象
7.00 《2020 年监事薪酬》
的子议案数：3
7.01 《2020 年监事会主席樊娇娇女士薪酬》 √
7.02 《2020 年监事王珍女士薪酬》 √
7.03 《2020 年监事王月女士薪酬》 √
8.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 √
1
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
附件 2 授权委托书中的投票表格
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2019 年度利润分配方案》 √
6.00 《2020 年董事薪酬》 √作为投票对象的子议案数：2
《2020 年董事（不含独立董事）薪
6.01 √
酬》
6.02 《2020 年独立董事薪酬》 √
7.00 《2020 年监事薪酬》 √作为投票对象的子议案数：3
《2020 年监事会主席樊娇娇女士
7.01 √
薪酬》
7.02 《2020 年监事王珍女士薪酬》 √
7.03 《2020 年监事王月女士薪酬》 √
《关于续聘公司 2020 年度审计机
8.00 √
构的议案》
《关于变更注册资本并修改公司
9.00 √
章程的议案》
现更正为：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2019 年度利润分配方案》 √
√作为投票对象
6.00 《2020 年董事薪酬》
的子议案数：2
6.01 《2020 年董事（不含独立董事）薪酬》 √
6.02 《2020 年独立董事薪酬》 √
√作为投票对象
7.00 《2020 年监事薪酬》
的子议案数：3
7.01 《2020 年监事会主席樊娇娇女士薪酬》 √
7.02 《2020 年监事王珍女士薪酬》 √
7.03 《2020 年监事龚玮女士薪酬》 √
8.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 √
附件 2 授权委托书中的投票表格
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2019 年度利润分配方案》 √
6.00 《2020 年董事薪酬》 √作为投票对象的子议案数：2
《2020 年董事（不含独立董事）薪
6.01 √
酬》
6.02 《2020 年独立董事薪酬》 √
7.00 《2020 年监事薪酬》 √作为投票对象的子议案数：3
《2020 年监事会主席樊娇娇女士
7.01 √
薪酬》
7.02 《2020 年监事王珍女士薪酬》 √
7.03 《2020 年监事龚玮女士薪酬》 √
3
北京华宇软件股份有限公司
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《关于续聘公司 2020 年度审计机
8.00 √
构的议案》
《关于变更注册资本并修改公司
9.00 √
章程的议案》
除上述内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表
歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十九日
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