北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGT HUNIS OFT C ORPORAT IONLI MIT ED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2020-065
北京华宇软件股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的
方式召开了 2019 年年度股东大会，现场会议于 2020 年 4 月 8 日 14:00 在北京
清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2020 年 4 月 8 日交易日上午 9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00
时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 8 日 9:15
－15:00 时。本次会议通知于 2020 年 3 月 19 日在中国证监会指定信息披露网
站公告。
公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 25 人，代表股份
271,621,575 股，占公司有表决权股份总数的 33.5588%；其中，参加现场会议
的股东及股东代表 3 人，代表股份 146,485,483 股，占公司有表决权股份总数
的 18.0982%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 125,136,092 股，占公司
有表决权股份总数的 15.4605%。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
1
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99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
2、 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
3、 审议通过《2019 年度财务决算报告》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
4、 审议通过《2019 年年度报告及摘要》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
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占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
5、 审议通过《2019 年度利润分配方案》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
6、 逐项表决审议通过《2020 年董事薪酬》
6.1 审议通过《2020 年董事（不含独立董事）薪酬》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
6.2 审议通过《2020 年独立董事薪酬》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
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7、 逐项表决审议通过《2020 年监事薪酬》
7.1 审议通过《2020 年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
7.2 审议通过《2020 年监事王珍女士薪酬》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
7.3 审议通过《2020 年监事龚玮女士薪酬》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
8、 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
同意 270,839,577 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
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BEIJINGT HUNIS OFT C ORPORAT IONLI MIT ED
99.7121% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
124,354,094 股；反对 470,418 股，其中网络投票股份数 470,418 股；弃权 311,580
股，其中网络投票股份数 311,580 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
124,354,094 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3751％；反对 470,418 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3759％；弃权 311,580 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.2490％。
9、 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
同意 271,609,575 股， 占出席会 议股东 及股东代 表所持有 效表决权 股份的
99.9956% ， 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 146,485,483 股 ， 网 络 投 票 股 份 数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其 中 出席 本次 股东 大 会的 中小 投资 者股 东及 股 东代 表表 决结 果： 同 意
125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、王玉梅
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2019年年度股
东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
二〇二〇年四月八日
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