北京华宇软件股份有限公司
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证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2020-068

                     北京华宇软件股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，
于 2020 年 4 月 8 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通
讯方式召开。

    会议通知于 4 月 3 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁
 的议案》

     根据公司《2016 年限制性股票激励计划考核管理办法》《2016 年限制性
 股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本解锁事宜涉及的 633 名激
 励对象，解锁条件已满足，董事会同意公司为 633 名激励对象获授的 6,974,080
 股限制性股票予以解锁。由于外部环境影响，暂时无法完成对其余部分激励对
 象的考核，待考核结果确定后，公司将另行履行相关审议程序。

     公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

     鉴于参与限制性股票激励计划的王琰先生为该项议案的关联董事，应当回
 避表决。

     议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

     根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定，
 董事会同意公司对离职的 54 名激励对象获授但尚未解锁的 461,000 股限制性
 股票进行回购注销；根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二
 条的有关规定，董事会同意公司对个人考核成绩不达标的 6 名激励对象获授但
 尚未解锁的 34,400 股限制性股票进行回购注销。完成注销后，公司将对《公

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司章程》作相应修改。

     公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   3. 审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议
案》

     根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《北京华宇软件股份有限
公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为其中 1,156
名激励对象，业绩考核条件已满足，同意前述 1,156 名激励对象就第一个行权
期已获授的共计 7,183,920 份股票期权行权，行权模式为自主行权。由于外部
环境影响，公司暂时无法完成对其余部分激励对象的考核，待考核结果确定后，
公司将就该部分激励对象的股票期权行权另行履行相关审议程序。

     公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

     鉴于参与期权激励计划的王琰先生为该项议案的关联董事，应当回避表决。

       议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   4. 审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
议案》

     根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《北京华宇软件股份有限
公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意对离职的
108 名激励对象已获授但尚未行权的 1,719,000 份股票期权办理注销手续；董
事会同意对个人绩效不达标的 5 名激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的
15,600 份股票期权办理注销手续。

     公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   5. 审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

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      为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集
 资金的使用风险，董事会同意将募集资金投资项目的建设完成时间适度延后。

      公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

      具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    6. 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

      关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知，具体内容详见中国证
 监会指定的创业板信息披露网站公告。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




备查文件：
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




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                                                       董 事 会
                                                 二〇二〇年四月九日




                                                                                    3