北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件          公告编号：2020-090


                     北京华宇软件股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议，
于 2020 年 4 月 24 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议
应到监事 3 名实到 3 名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

     会议经审议、表决，形成了以下决议：

   1．审议通过《2020 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：公司《2020年第一季度报告》的编制和审核的程序
符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    2．审议通过《关于使用募集资金向全资子公司北京华宇信息技术有限公司
增资用于募投项目建设的议案》

     经审核，监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司北京华宇信息技术
有限公司（以下简称“华宇信息”）进行增资，有利于促进本次募投项目顺利稳步
实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在
损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，相关审议及表决程序合法、有效。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。



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北京华宇软件股份有限公司
        监 事 会
  二〇二〇年四月二十七日




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