北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING T HUNIS OFT C ORPORAT IONLI MIT ED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件          公告编号：2020-101


                     北京华宇软件股份有限公司
                   第七届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议，
于 2020 年 5 月 19 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议
应到监事 3 名实到 3 名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

     会议经审议、表决，形成了以下决议：

     1. 审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2016 年限

 制性股票激励计划回购价格的议案》

    经核查，公司监事会认为：本次对2018年股票期权激励计划股票期权行权
价格及2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2018年股票期权激励计划
（草案）》《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对2018年股
票期权激励计划行权价格及2016年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

        议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票



     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                               北京华宇软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 二〇二〇年五月十九日




                                                                                            1