北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJINGT HUNIS OFT C ORPORAT IONLI MIT ED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件        公告编号：2020-100

                      北京华宇软件股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议，
于 2020 年 5 月 19 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。
    会议通知于 5 月 14 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名，
实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由
董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2016 年限
 制性股票激励计划回购价格的议案》

      根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》及《2016 年限制性股票激励
 计划（草案）》中关于期权行权价格、限制性股票回购价格调整的规定，以及
 公司 2019 年度利润分配方案的实施情况，公司 2018 年股票期权激励计划的行
 权价格由 14.84 元调整为 14.77 元，公司 2016 年限制性股票激励计划回购价
 格由 9.87 元调整为 9.80 元。

      独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定
 的创业板信息披露网站公告。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二〇年五月十九日
                                                                                           1