北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件          公告编号：2020-110

                     北京华宇软件股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，
于 2020 年 6 月 15 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。
    会议通知于 6 月 12 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名，
实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由
董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

     1. 审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工
 作的议案》
     公司董事会同意授权公司经营层启动分拆公司全资子公司联奕科技有限
 公司境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上
 市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市
 方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大
 会审议。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定
 的创业板信息披露网站公告。
     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
     董事会同意聘任任刚先生为公司副总经理（简历请见附件），任期自本次
 董事会通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定
 的创业板信息披露网站公告。
     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二〇年六月十五日

                                                                                     1
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附件：

     任刚先生，中国国籍，1972 年 1 月出生，硕士学位。目前担任联奕科技
 有限公司董事长、北京万户互联科技有限公司董事长。同时兼任广东软件行业
 协会副会长、广东省企业联合会常务理事、广州市高新技术企业协会理事、中
 国人民政治协商会议第八届广州市天河区委员会政协委员。
     截至本公告日，任刚先生持有公司股份 12,869,300 股，占公司总股本的
 1.58%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
 高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处
 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
 引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
 任职条件。




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