北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




  证券代码：300271         证券简称：华宇软件         公告编号：2020-128
                       北京华宇软件股份有限公司
                2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2020 年第三次临时股东大会，现场会议于 2020 年 8 月 17 日 14:00
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2020 年 8 月 17 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 17 日
9:15－15:00。

    本次会议召集人为公司董事会，会议主持人为董事长邵学先生。公司董事、
监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及授权代表共 44 人，代表股份 283,083,621 股，
占公司有表决权股份总数的 34.7374%；其中，参加现场会议的股东及股东代表
4 人，代表股份 154,462,605 股，占公司有表决权股份总数的 18.9542%；通过
网络投票的股东 40 人，代表股份 128,621,016 股，占公司有表决权股份总数的
15.7832%。



二、议案审议表决情况

   经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

    同意283,083,621股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份154,462,605 股，网络投票股份数128,621,016
股；反对0股；弃权0股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
                                                                                           1
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128,621,016股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《关于公司、公司实际控制人为全资子公司申请综合授信提供担保
暨关联交易的议案》

    关联人公司董事长、总经理、实际控制人邵学先生为全资子公司申请综合授
信提供担保，关联股东邵学先生所持表决权股份数量为146,034,655股，对本项
议案回避表决。

    同意137,048,966股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份8,427,950股，网络投票股份数128,621,016股；
反对0股；弃权0股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
128,621,016股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《关于补充确认公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综
合授信提供担保暨关联交易的议案》

    关联人公司副总经理任刚先生及其关联方赵国艳女士为全资子公司申请综
合授信提供担保，关联股东任刚先生、赵国艳女士所持表决权股份数量为
12,869,300股，对本项议案回避表决。

    同意283,083,621股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份154,462,605 股，网络投票股份数128,621,016
股；反对0股；弃权0股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
128,621,016股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《关于公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合授信提
供担保暨关联交易的议案》

    关联人公司副总经理任刚先生及其关联方赵国艳女士为全资子公司申请综
合授信提供担保，关联股东任刚先生、赵国艳女士所持表决权股份数量为
12,869,300股，对本项议案回避表决。

    同意283,083,621股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份154,462,605 股，网络投票股份数128,621,016
股；反对0股；弃权0股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
128,621,016股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。



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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：张建明、张景轩、王玉梅

3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。



四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2020年第三次
临时股东大会法律意见书。

   特此公告


                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二〇年八月十七日




                                                                                        3