北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2020-133

                     北京华宇软件股份有限公司
                第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议，于 2020 年 8 月 21 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯方式召开。
    会议通知于 8 月 11 日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事七人，实到
六人，董事干瑜静因工作原因未能出席会议，书面委托董事王琰代为表决。其中
现场出席会议的董事三人；通讯方式出席会议的董事三人，为甘培忠、朱恒源、
罗婷。会议由董事长邵学先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年半年度报告》及《2020
年半年度报告摘要》。
     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
      独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年半年度募集资金存放与
 实际使用情况的专项报告》。
     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


备查文件：
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                            北京华宇软件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二〇年八月二十四日




                                                                                      1