北京华宇软件股份有限公司
                                                      BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271               证券简称：华宇软件        公告编号：2020-147

                        北京华宇软件股份有限公司
                    第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议，于 2020 年 9 月 17 日在广东省广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 座 5 层
会议室以现场结合通讯方式召开。

    会议通知于 9 月 15 日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事七人，实到
七人。其中现场出席会议的董事三人；通讯方式出席会议的董事四人，为干瑜静、
甘培忠、朱恒源、罗婷。会议由董事长邵学先生主持，监事和部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
相关规定。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1.      审议通过《关于控股子公司股份制改造的议案》

    董事会同意公司控股子公司联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）的
股改方案：以截至 2020 年 7 月 31 日联奕科技经审计的账面净资产为基准折股
整体变更为股份有限公司，变更后联奕科技总股本为 82,500,000 股，净资产大
于股本的部分计入其资本公积。联奕科技的业务、资产、人员和债权债务由变
更后的股份公司承继。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司股份制改造的公
告》。

          议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    备查文件：

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    二〇二〇年九月十七日



                                                                                         1