北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




  证券代码：300271         证券简称：华宇软件        公告编号：2020-150
                       北京华宇软件股份有限公司
               2020 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2020 年第四次临时股东大会，现场会议于 2020 年 9 月 30 日 14:00
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 30 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9
月 30 日 9:15－15:00。

    本次会议召集人为公司董事会，会议主持人为董事长邵学先生。公司董事、
部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

   出席本次股东大会的股东及授权代表共 38 人，代表股份 264,560,302 股，
占公司有表决权股份总数的 32.4522%；其中，参加现场会议的股东及股东代表
4 人，代表股份 154,462,605 股，占公司有表决权股份总数的 18.9471%；通过
网络投票的股东 34 人，代表股份 110,097,697 股，占公司有表决权股份总数的
13.5051%。



二、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

    同意264,560,302股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份154,462,605股，网络投票股份数110,097,697股；
反对0股；弃权0股。

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                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
110,097,697股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

     本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    同意263,382,974股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.5550%，其中现场会议投票股份154,462,605股，网络投票股份数
108,920,369股；反对321,786股，其中网络投票股份数321,786股；弃权855,542
股，其中网络投票股份数855,542股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
108,920,369股，占出席会议中小股东所持股份的98.9307%；反对321,786股，
占出席会议中小股东所持股份的0.2923%；弃权855,542股，占出席会议中小股
东所持股份的0.7771%。

3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    同意263,382,974股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.5550%，其中现场会议投票股份154,462,605股，网络投票股份数
108,920,369股；反对321,786股，其中网络投票股份数321,786股；弃权855,542
股，其中网络投票股份数855,542股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
108,920,369股，占出席会议中小股东所持股份的98.9307%；反对321,786股，
占出席会议中小股东所持股份的0.2923%；弃权855,542股，占出席会议中小股
东所持股份的0.7771%。

4、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

    同意263,382,974股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.5550%，其中现场会议投票股份154,462,605股，网络投票股份数
108,920,369股；反对321,786股，其中网络投票股份数321,786股；弃权855,542
股，其中网络投票股份数855,542股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
108,920,369股，占出席会议中小股东所持股份的98.9307%；反对321,786股，
占出席会议中小股东所持股份的0.2923%；弃权855,542股，占出席会议中小股
东所持股份的0.7771%。



三、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴

3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及对议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。



四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2020年第四次
临时股东大会法律意见书。

    特此公告


                                              北京华宇软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二〇年九月三十日




                                                                                         3