北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件         公告编号：2020-153

                     北京华宇软件股份有限公司
                第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议，
于 2020 年 10 月 19 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。

    会议通知于 10 月 15 日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事七人，实
到七人。其中现场出席会议的董事四人；通讯方式出席会议的董事三人，为干瑜
静、甘培忠、朱恒源。会议由董事长邵学先生主持，监事和部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相
关规定。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1.   审议通过《关于控股子公司拟增资暨关联交易的议案》

    联奕科技股份有限公司（以下简称“联奕科技”）系公司控股子公司，其注
册资本为人民币 8,580 万元，总股本为 8,580 万股，公司持有联奕科技 95.19%
的股份。现联奕科技拟增发人民币普通股 1,051.05 万股，每股面值为人民币 1
元，增发股份全部由新股东以 24,500 万元的价格认购，增资款中 1,051.05 万
元计入联奕科技注册资本，剩余溢价部分计入联奕科技资本公积。

    其中，任刚先生以人民币 8,000 万元认购联奕科技增发股份 343.20 万股；
广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 5,000 万元认购联奕科
技增发股份 214.50 万股；中移股权基金（河北雄安）合伙企业（有限合伙）以
人民币 5,000 万元认购联奕科技增发股份 214.50 万股；前海股权投资基金（有
限合伙）以人民币 3,500 万元认购联奕科技增发股份 150.15 万股；中原前海股
权投资基金（有限合伙）以人民币 2,500 万元认购联奕科技增发股份 107.25 万
股；广州新星创业投资合伙企业（有限合伙）以人民币 500 万元认购联奕科技
增发股份 21.45 万股。本次增资完成后，联奕科技注册资本由人民币 8,580 万
元增至人民币 9,631. 05 万元，总股本由 8,580 万股增至 9,631. 05 万股，公司
持股比例由 95.19%变更为 84.80 %，联奕科技仍为公司控股子公司，仍将纳入
公司合并报表范围。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有
限公司出具了相关的核查意见。关联董事邵学先生已回避表决该议案。


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    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟增资暨关联交
易的公告》。

      议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



   备查文件：

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                            北京华宇软件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二〇二〇年十月十九日




                                                                                     2