北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2020-154
                     北京华宇软件股份有限公司
                第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议，
于 2020 年 10 月 19 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场方式
召开。

    会议通知于 2020 年 10 月 15 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三
人实到三人，王珍女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决，形成了以下决议：
    1. 审议通过《关于控股子公司拟增资暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司控股子公司联奕科技股份有限公司（以下简称“联
奕科技”）进行增资将有助于其更好地开展业务，扩展经营规模，增强经营能力、
盈利能力，符合公司发展战略和规划。本次增资暨关联交易事项的审议程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东的权益，特别是
中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟增资暨关联交易
的公告》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  备查文件：
   经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    二〇二〇年十月十九日




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