北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件        公告编号：2020-167

                    北京华宇软件股份有限公司
                第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议，于 2020 年 11 月 27 日以书面传签的方式召开。

    会议通知于 11 月 25 日以邮件方式送达各位董事，会议应参与表决董事七
人，实际参与表决董事七人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的相关规定。

    会议在各位董事认真审阅会议提交的议案后，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期可解
锁的议案》

     根据公司《2016 年限制性股票激励计划考核管理办法》《2016 年限制性
 股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次解锁事宜涉及的 64 名
 激励对象，解锁条件已满足，董事会同意公司为 64 名激励对象获授的 249,600
 股限制性股票予以解锁。

     公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
 披露的《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告》。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2.   审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

     根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规
 定，董事会同意公司对离职的 3 名激励对象获授但尚未解锁的 6,400 股限制性
 股票进行回购注销；根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第八章第
 二条的有关规定，董事会同意公司对个人考核成绩不达标的 1 名激励对象获授
 但尚未解锁的 3,200 股限制性股票进行回购注销。完成注销后，公司将对《公
 司章程》作相应修改。

     公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                                                                     1
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     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3.     审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议
案》

      根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《北京华宇软件股份有
 限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次行
 权事宜涉及的 99 名激励对象，业绩考核条件已满足，同意前述 99 名激励对象
 就第一个行权期已获授的共计 214,620 份股票期权行权，行权模式为自主行
 权。

      公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
 披露的《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。

         议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    4. 审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权
的议案》

      根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《北京华宇软件股份有
 限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意对离职
 的 7 名激励对象已获授但尚未行权的 32,000 份股票期权办理注销手续；董事
 会同意对个人绩效不达标的 1 名激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的
 4,800 份股票期权办理注销手续。

      公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
 披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

         议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    5. 审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

      关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知，具体内容详见公司在
 巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    备查文件：
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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                                                       董 事 会
                                               二〇二〇年十一月二十七日
                                                                                        2