华宇软件：第七届监事会第十三次会议决议公告2020-11-28
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2020-168
北京华宇软件股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会
议，于 2020 年 11 月 27 日以书面传签的方式召开。
会议通知于 2020 年 11 月 25 日以邮件方式送达各位监事，会议应参与表决
监事三人，实际参与表决监事三人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1．审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁
的议案》
经核查，监事会认为：根据公司《2016 年限制性股票激励计划考核管理办
法》《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次解锁事宜涉及
的 64 名激励对象第三个解锁期解锁条件已满足，同意公司为 64 名激励对象获
授的 249,600 股限制性股票予以解锁。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司2016年限制性股票激励计划第
三个解锁期可解锁的公告》。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：根据《2016年限制性股票激励计划考核管理办法》
《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，离职的3名激励对象不再
符合公司股权激励计划的激励条件，同意对其已获授但尚未解锁的6,400股限制
性股票进行回购注销；个人考核成绩不达标的1名激励对象不满足第三个解锁期
的解锁条件，同意对其已获授但尚未解锁的3,200股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3．审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》
经核查，监事会认为：根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《北
京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本
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次行权事宜涉及的 99 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励
计划行权条件，同意上述激励对象就第一个行权期已获授的股票期权行权，本次
行权拟采用自主行权模式。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司2018年股票期权激励计划第一
个行权期可行权的公告》。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4．审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
议案》
经核查，监事会认为：根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《北
京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，离
职的 7 名激励对象不再符合公司股权激励计划的激励条件，同意公司对其已获授
但尚未行权的 32,000 份股票期权办理注销手续；个人绩效不达标的 1 名激励对
象不满足第一个行权期的行权条件，同意公司对其第一个行权期已获授但尚未行
权的 4,800 份股票期权办理注销手续。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销2018年股票期权激励计划部分
已授予股票期权的公告》。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十一月二十七日
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