北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




  证券代码：300271         证券简称：华宇软件        公告编号：2020-186
                       北京华宇软件股份有限公司
               2020 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2020 年第五次临时股东大会，现场会议于 2020 年 12 月 14 日 14:00
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 14 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年
12 月 14 日 9:15－15:00。

    本次会议召集人为公司董事会，会议主持人为董事长邵学先生。公司董事、
部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

   出席本次股东大会的股东及授权代表共 41 人，代表股份 241,336,658 股，
占公司有表决权股份总数的 29.5759%；其中，参加现场会议的股东及股东代表
4 人，代表股份 118,007,605 股，占公司有表决权股份总数的 14.4619%；通过
网络投票的股东 37 人，代表股份 123,329,053 股，占公司有表决权股份总数的
15.1140%。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东
认真审议，审议通过如下议案：

审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

   同意241,336,658股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%，其中现场会议投票股份118,007,605股，网络投票股份数123,329,053股；
反对0股；弃权0股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
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123,329,053股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴

3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；

2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2020年第五次
临时股东大会法律意见书。

   特此公告


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                                                         董事会
                                                二〇二〇年十二月十四
                                 日




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