北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件          公告编号：2021-014

                     北京华宇软件股份有限公司
                第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议，于 2021 年 2 月 10 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。

    会议通知于 2021 年 2 月 7 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人
实到三人，王珍女士、龚玮女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席樊娇娇
女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》的相关规定。

    会议经审议、表决，形成了以下决议：

     1. 审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励
 计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：《北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司业
务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《北京华宇软件股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     2. 审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励
 计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股

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票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配
体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《北京华宇软件股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
     本议案需提交公司股东大会审议。
      议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     3. 审议通过《关于核实<北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性股票
 激励计划激励对象名单>的议案》
     对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理
办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下
列情形：

     （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
     （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
     （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     （6）中国证监会认定的其他情形。
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等
规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公
示情况的说明。
      议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                               北京华宇软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                     2021 年 2 月 10 日
                                                                                       2