北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




  证券代码：300271         证券简称：华宇软件        公告编号：2021-027
                       北京华宇软件股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2021 年第二次临时股东大会，现场会议于 2021 年 2 月 26 日 14:00
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 26 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2
月 26 日 9:15－15:00。

    本次会议召集人为公司董事会，会议主持人为董事长邵学先生。公司董事、
监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及授权代表共 36 人，代表股份 217,818,409 股，
占公司总股份的 26.6841%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 6 人，代表
股份 168,676,905 股，占公司总股份的 20.6640%；通过网络投票的股东 30 人，
代表股份 49,141,504 股，占公司总股份的 6.0201％。

二、议案审议表决情况

   经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

    关联股东王琰、赵晓明、任刚、韦光宇为激励对象，共持有效表决权股份
18,142,250 股，已回避表决本议案。
    同意170,861,919股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
85.5695%，其中现场会议投票股份150,534,655股，网络投票股份数20,327,264
股；反对28,814,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.4305%；

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弃权0股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
20,327,264股，占出席会议中小股东所持股份的41.3648％；反对28,814,240股，
占出席会议中小股东所持股份的58.6352％；弃权0股。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。

2、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》

    关联股东王琰、赵晓明、任刚、韦光宇为激励对象，共持有效表决权股份
18,142,250 股，已回避表决本议案。
    同意170,861,919股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
85.5695%，其中现场会议投票股份150,534,655股，网络投票股份数20,327,264
股；反对28,814,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.4305%；
弃权0股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
20,327,264股，占出席会议中小股东所持股份的41.3648％；反对28,814,240股，
占出席会议中小股东所持股份的58.6352％；弃权0股。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    关联股东王琰、赵晓明、任刚、韦光宇为激励对象，共持有效表决权股份
18,142,250 股，已回避表决本议案。

    同意170,861,919股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
85.5695%，其中现场会议投票股份150,534,655股，网络投票股份数20,327,264
股；反对28,814,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.4305%；
弃权0股。

    其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
20,327,264股，占出席会议中小股东所持股份的41.3648％；反对28,814,240股，
占出席会议中小股东所持股份的58.6352％；弃权0股。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

                                                                                        2
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1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：张建明、张景轩、牛艳琴

3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2021年第二次
临时股东大会法律意见书。

   特此公告


                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年二月二十六日




                                                                                        3