北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件          公告编号：2021-030

                    北京华宇软件股份有限公司
                第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议，于 2021 年 2 月 26 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯方式召开。

    会议通知于 2 月 23 日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事九人，实到
九人。其中现场出席会议的董事五人；通讯方式出席会议的董事四人，为干瑜静、
杨林、朱恒源、罗婷。会议由董事长邵学先生主持，监事和部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1.   审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华宇软件股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定以 2021 年 2 月 26 日为授予日。

     经自查，参与本激励计划的公司董事、副总经理任刚在授予日 2021 年 2 月
26 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，任刚的股份变动系将其持有的公司
股份协议转让给中移资本控股有限责任公司所致。根据《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，董事会决定暂缓授予任刚第一类限制性股票共计 16 万股，
在相关条件满足后再召开会议审议任刚限制性股票的授予事宜。

    鉴于上述情况，本次实际授予 1,411 名激励对象 1,299.00 万股第一类限制
性股票，授予 1,491 名激励对象 2,077.00 万股第二类限制性股票。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。关联董事王琰、赵晓明、任刚
已回避表决该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计

                                                                                       1
                                                  北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




划激励对象授予限制性股票的公告》。

      议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



   备查文件：

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    《独立董事对相关事项的独立意见》。


                                            北京华宇软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                    2021 年 2 月 26 日




                                                                                      2