北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2021-032

                     北京华宇软件股份有限公司
                第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会
议，于 2021 年 2 月 26 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。

    会议通知于 2021 年 2 月 23 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三
人实到三人，王珍女士、龚玮女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席樊娇
娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的相关规定。

    会议经审议、表决，形成了以下决议：

     1. 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
 票的议案》
    经审核，公司监事会认为：

    1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）有关授予日的相关规定。公司和本次授予权益的激励对象均未发生不
得授予限制性股票的情形，本次授予权益的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。

    2、因参与本激励计划的公司董事、副总经理任刚在授予日 2021 年 2 月 26
日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，董事会对任刚第一类限制性股票共计
16 万股的暂缓授予符合相关法律法规和规范性文件的规定。

    3、除任刚暂缓授予外，本次实际获授限制性股票的激励对象符合《管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确
定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，本次激励计划的授予日、本次授予权益的激励对象均符合《管理办法》
《激励计划》等相关规定，本次授予权益的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。监事会同意确定以 2021 年 2 月 26 日为授予日，授予 1,411 名激励对象
1,299.00 万股第一类限制性股票，授予 1,491 名激励对象 2,077.00 万股第二类
限制性股票。


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    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的公告》。
      议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                               北京华宇软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                     2021 年 2 月 26 日




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