北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件          公告编号：2021-047


                北京华宇软件股份有限公司独立董事

                       对相关事项的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京
华宇软件股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召
开的第七届董事会第二十一次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于2020年度利润分配方案的独立意见
     经核查，我们认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出
的2020年度利润分配方案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法
性、合规性、合理性。我们同意将2020年度利润分配方案提交公司股东大会审
议。
    二、关于公司2020年度内部控制评价报告的独立意见
    经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行，公司编制的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
    公司现行的内部控制制度基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管
理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安
全性、完整性能够得到保证。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的信息
披露内容和格式及时报送并披露，信息的真实性、准确性、完整性得到了保证。
2020年公司未发生违反相关法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度等相
关规定的情形。
    三、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
    经核查，我们认为：公司2021年度董事、高级管理人员的薪酬方案符合有
关法律法规及《公司章程》等相关规定的要求。我们同意公司董事、高级管理人
员的薪酬标准，并同意将2021年度董事薪酬提交股东大会审议。
    四、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
    经核查，我们认为：公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放
和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修
订）》《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在
违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
                                                                                      1
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东利益的情况。
    五、关于会计政策变更的独立意见
    经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，会计政策的变更及其决策程
序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
    六、关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见
    经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公
司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要
求，为更好地适应公司未来业务发展需要，同意聘请大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规
规定，不会影响公司会计报表的审计质量。本次续聘及其审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形。公司董事会在发出《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》前，
已经取得了我们的事前认可。
    七、关于2021年度日常关联交易预计的独立意见
    经核查，我们认为：本次关联交易预计事项系公司全资子公司北京华宇信息
技术有限公司 2021 年度日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公
允，履行了必要的程序，符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在
损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度日
常关联交易预计的相关事项。公司董事会在发出《2021 年度日常关联交易预计
的议案》前，已经取得了我们的事前认可。
    八、关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股
票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2018 年股票期权激励计划
（草案）》。因此，我们一致同意公司注销 2018 年股票期权激励计划部分已授
予股票期权。




                                        独立董事：甘培忠、朱恒源、罗婷
                                                 二〇二一年四月二十一日




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