北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2021-057
北京华宇软件股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）因日常经营业
务需要，全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）拟与公
司关联方四川数字金沙科技有限公司（以下简称“数字金沙”）发生日常关联交易，
预计2021年度上述关联交易额度不超过2,000.00万元。2020年度，公司与数字
金沙实际发生关联交易2,017.98万元。
2021年4月20日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事干瑜静、王琰已回避表
决。公司独立董事发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
截至披露
关联交易 关联交 关联交易 2021 年度 上年发生
关联人 日已发生
类别 易内容 定价原则 预计金额 金额
金额
四川数字
向关联人采 设备采
金沙科技 市场价格 1,700 0 1,564.26
购原材料 购
有限公司
四川数字
向关联人销 销售商
金沙科技 市场价格 300 16.98 453.72
售产品、商品 品
有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发生
生额与 披露日
关联交易 关联交 实际发生 额占同类
关联人 预计金额 预计金 期及索
类别 易内容 金额 业务比例
额差异 引
（％）
（%）
向关联人 四川数字金 未达到
设备采
采购原材 沙科技有限 1,564.26 不适用 0.67% 不适用 披露要
购
料 公司 求
向关联人 四川数字金 未达到
销售商
销售产品、 沙科技有限 453.72 不适用 0.18% 不适用 披露要
品
商品 公司 求
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向关联人 北京华宇科 未达到
销售商
销售产品、 创投资有限 43.35 不适用 0.27% 不适用 披露要
品
商品 公司 求
二、关联方基本情况
（一）数字金沙基本情况
公司名称：四川数字金沙科技有限公司
成立日期：2019 年 8 月 2 日
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区煎茶街道科学城湖畔路西
段 123 号天府新经济产业园 D 区 A2 号楼 6 层法定代表人：干瑜静
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：数据处理及存储服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让；信息系统集成服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可展开经营活动）。
关联方最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，数字金沙总资产
4,065.28 万元，净资产 626.01 万元；2020 年 1~12 月，实现主营业务收入
3,273.93 万元，净利润-377.65 万元（注：2020 年财务数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
数字金沙为公司的参股公司，公司副董事长干瑜静女士担任数字金沙董事
长，董事王琰先生担任数字金沙董事，高级管理人员谢熠担任数字金沙董事，故
数字金沙为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的公司的关联法人。
（三）关联方履约能力
数字金沙为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好，
具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是华宇信息与数字金沙之间销售产品、采购商品等。
定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据
自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所
需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存
在损害公司和股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、
机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
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（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项
提交董事会审议，并发表了如下独立意见：经核查，公司本次关联交易预计事项
系公司全资子公司 2021 年度日常经营所需，符合公开、公平、公证的原则，定
价公允，不存在损害公司股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件
规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：华宇软件本次日常关联交易预计符合公司生产经
营需要，关联交易按照公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损
害公司和股东利益的情形。华宇软件本次日常关联交易预计已经公司第七届董事
会第二十一次、公司第七届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，
独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。
保荐机构对华宇软件本次日常关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十七次会议决议；
3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事对相关事项的独立意见》；
5、《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司 2021 年度日
常关联交易预计的核查意见》。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十一日
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