华宇软件：2020年度董事会工作报告2021-04-21
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2021-053
北京华宇软件股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极开展工作，贯
彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维
护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2020年度的主要工作
和2021年工作计划报告如下：
一、 公司经营情况
伴随中国建设和改革的历史进程，软件服务业的发展持续加快。越来越多的
客户承担日益重要的社会服务职责，在业内竞争压力日趋激烈的背景下，需求侧
更有动力和能力在业务应用和数据应用方面投入更大的力量。同时，以人工智能、
大数据、云计算、信息技术应用创新（以下简称“信创”）等新技术为代表的技
术发展，促进产品技术应用和业务价值等方面不断创新，加快了产业供给侧的发
展。在此基础上，市场环境更加规范、成熟，也更有利于优秀软件企业的发展。
作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软件服务企业，公司是国内法律
科技市场的领导企业，并在教育信息化、智慧政务等重要的软件服务市场占据了
优势地位，也是领域内诸多重要技术应用的创新者和积极推动者。
在法律科技领域，公司持续扩展和深化对法律相关机关单位、律师、企业等
的覆盖和连接，打通法律服务各环节的业务流转和数据交互。公司深耕“司法”
环节（法院、检察院）和“执法”环节（公安、纪检监察、政法委、司法行政等）
业务，在已规划的 110 余个业务应用场景中，公司已拥有 200 多款自主知识产
权的软件产品。公司逐步延伸业务至“守法”环节，打造法律业务智能辅助、风
险和诉讼管理、内外部协作、情报分析等软件，服务十余万名法律人，并为多个
行业的头部企业提供智能法律服务系统；同时，公司聚焦企业破产、小额金融纠
纷、保险等业务领域，围绕司法诉讼积极创新和拓展法律科技服务。公司持续丰
富法律科技网络并构建“一体化法律服务平台”，布局未来法律科技生态，努力
推进新时代法律服务。
在教育信息化领域，公司持续以应用软件产品和解决方案创新为核心市场驱
动力，围绕高校的教学、科研、管理和服务等全场景，提供覆盖师生及管理者全
生命周期的、一站式的、可个性化配置的产品及整体解决方案。公司拥有 160
多项自主知识产权产品，累计为 1000 余所高校、2000 多万师生提供信息化服
务，客户覆盖全国 30 个省（自治区、直辖市）。
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在智慧政务领域，公司自 2013 年起参与电子公文标准编制与验证工作，参
与电子公文技术攻关，一直将信创技术作为公司重要发展战略。经过多年坚定的
投入，公司在业务拓展、技术能力等多方面处于业内领先地位。随着未来几年信
创产业的加速发展，公司凭借在信创领域积累多年的技术、产品与实施经验，在
法律科技等传统优势领域将更具竞争力，并将以此为契机，拓展新的电子政务细
分领域，打开“智慧政务”业务板块的发展空间。
报告期内，受年初突发“新冠”疫情影响，全社会集中抗疫，公司做好防疫
措施、积极复工复产，支撑客户恢复业务运作，帮助相关机关单位开放互联网服
务，帮助全国数百所高校紧急开通互联网应用。在保障客户业务恢复运营的同时，
公司坚定研发和营销投入，持续应用软件产品和解决方案创新，在法律科技、教
育信息化、智慧政务几个优势领域，公司竞争力进一步提升。针对突发疫情带来
不确定的市场环境，公司谨守稳健经营方针，在把控人员过快增长的同时，紧抓
管理提质增效，报告期内，公司经营性净现金流同比增加 39%，期末货币资金
增加 7.10 亿元。
受疫情影响，公司全年有效交付时间较大幅度减少；新签合同多数延期至下
半年。继而，公司项目实施、交付、验收工作进度较大幅度滞后，全年收入结构
波动较大，全年经营业绩受影响较严重，公司教育信息化业务因高校全年半封闭
管理受影响尤甚。报告期内，公司营业收入为 33.56 亿元，同比下降 4.40%；净
利润为 2.94 亿元，同比下降 49.47%；归属上市公司股东的净利润为 2.93 亿元，
同比下降 49.51%。尽管全年业绩受影响大，但三季度开始，公司经营逐步摆脱
疫情影响，重回正常运营节奏。其中，四季度公司收入同比增长 40%；净利润
同比增长 8%。
疫情以来，公司积极应对，尽最大努力加速业务落地，二季度开始新签合同
快速增长，受益于长期战略布局的信创市场全面加速，公司全年新签合同额 67.7
亿元，同比增长 98%，其中“应用软件”类新签同比增长 73%。在法律科技领域，
公司实现新签合同 29.7 亿元，同比增长 44%；其中“应用软件”类新签同比增长
40%。教育信息化实现新签合同 3.7 亿元，同比减少 21%；智慧政务实现新签
合同 30.2 亿元，同比增长 653%。报告期末在手合同为 54.6 亿元，同比增长
152%，未来业绩保障度高。
报告期内，公司扎实推进技术研究工作，持续提升公司产品竞争力。公司聚
焦知识图谱法律认知智能，持续推进法律 AI 技术研究，完成超 90%的刑事和民
事案件覆盖，在争议焦点智能识别方面取得关键性进展。公司加强移动+安全+
应用的技术研究和创新，推出华宇移动开放平台（宇雀），着力提升 5G 应用创
新和研发效率。公司完成主要领域核心业务系统的信创适配和微服务架构升级，
为信创环境下的业务系统迁移做好技术和产品准备。报告期内，公司获批成立博
士后科研工作站，8 项发明专利被授权，多项国家重点研发计划课题顺利推进。
作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软件服务企业，公司是国内法律
科技市场的领导企业，并在教育信息化、智慧政务等重要的软件服务市场占据了
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优势地位，也是领域内诸多重要技术应用的创新者和积极推动者。报告期内，公
司坚定研发和营销投入，扎实推进技术研究，积极布局“十四五”，有效提升市
场竞争优势；引入中国移动作为战略投资人，有效增强公司品牌竞争力和销售渠
道覆盖；长期战略布局收获信创业务爆发式增长，报告期末在手合同充裕，公司
有信心恢复到疫情前持续稳健增长的经营轨道上来。
（一）法律科技领域：持续丰富法律科技网络，创新法律服务初见成效
公司持续扩展和深化对法律相关机关单位、律师、企业等的覆盖和连接，打
通法律服务各环节的业务流转和数据交互，建设全产业链的场景覆盖。一是深化
G 端（法律机关）客户业务应用，坚持产品领先策略，持续提升业务竞争力的同
时，也不断丰富了“单位内、行业内单位间、行业间单位间”的智能业务和应用连
接，助力客户优化管理、提升效率、强化对外服务。二是借助 G 端业务优势和
技术优势，创新 B 端（企业）业务，提升既有服务效率，创新法律（科技）服
务，助力 B 端客户持续提升风险防控和纠纷解决的能力和效率。三是融合业务
创新，持续丰富法律科技网络并构建“一体化法律服务平台”，致力于从供给端提
升全社会纠纷解决效率和服务水平。
在传统的 2G 业务领域，坚持产品领先策略，持续创造客户价值。
报告期内，公司“第三代智慧审判系统”正式上线运行，这标志着法院细分行
业智慧信息服务全面升级的启动，也是公司“一体化法律服务平台”枢纽平台的重
要升级，将有效推动法律服务全产业链的场景覆盖、智能辅助和数据服务，是公
司法律科技战略推进落地的重要进展。公司“分调裁审一体化平台”在多地法院上
线，全面支撑案件分流、调解、速裁、快审工作，有效提升法官业务效率和对外
服务水平，全面促进调裁对接实质化，系统提升矛盾纠纷化解质效。公司“新诉
讼服务中心”在多地法院启用，集智慧立案、多元解纷、先行调解、跨域服务、
简案速裁、法律援助等多项功能于一体的现代化诉讼服务中心，为法官和当事人
提供智能便捷的一站式多元解纷、一站式诉讼服务。报告期内，公司以云间庭审、
胶囊法庭、智慧封条等法律科技创新产品，为疫情防控提供了有力的司法保障，
保障庭审、调解、鉴定等法律业务顺利展开，也拓展了智慧法院建设新思路。报
告期内，公司保障23个省（自治区、直辖市）2400余家法院电子诉讼畅通运行，
网上立案460余万件；为31个省（自治区、直辖市）2500余家法院1.4万间法庭
开通互联网庭审服务，支持开庭审理49万次，开庭时长49万小时。
报告期内，在多个重要行业连续实现关键突破，增加数个业务增长引擎。公
司配合最高检检察技术信息研究中心，为全国检察机关统一业务应用系统 2.0 版
打造系列辅助办案工具和数据应用，实现在多省上线，继续引领行业创新并持续
提升竞争优势。报告期内，公司纪检监察业务获得重大业务突破，承建相关重要
工作平台，在“十四五”开局之际做好产品、营销布局，为公司深耕细分行业市场
奠定坚实基础。报告期内，公司立足政法协同，凭借在法检行业多年的业务积累，
打造“智慧案管-刑事智能辅助审核系统”、“智慧案管-行政智能处罚裁量系统”、“一
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体化执法办案管理中心”等解决方案，不断完善智慧办案体系，为公安法制与基
层办案工作提供法律适用与标准指引，支撑执法工作智能化转型，帮助公安客户
提升法制智能化水平与执法规范化能力。
在创新的 2B 业务领域，借助 G 端优势，助力客户风险防控和纠纷解决。
一方面，在互联网、房地产、大宗商品流通、金融等行业，公司为多个行业
头部企业提供包括纠纷/案件管理、合同生成与审查、风险合规管理、知识检索、
业务决策辅助等智能法律服务系统，助力客户持续提升风险防控和纠纷解决的能
力和效率。公司为律师协会、律所团体、商事仲裁机构、商事调解中心、公证处
等法律服务机构提供包括裁判规律分析、智能文书生成、批量业务办理等业务辅
助智能工具，助力提升法律服务行业的服务能力与效率。公司从诉讼服务和多元
解纷场景入手，打通从企业当事人、律师和法院、仲裁委等机构的法律服务闭环，
为客户提供一站式智能法律服务。报告期内，律师服务平台注册用户超 10 万人。
另一方面，创新法律服务解决方案初见成效，公司以“E 破通—一体化破产
管理人服务平台”、“保融通—小额金融纠纷法律服务平台”、保全和存证等产品和
解决方案为基础，聚焦企业破产、小额金融纠纷、保险等业务领域的法律纠纷解
决，致力于提高企业纠纷解决效率及质量，以数字化法律服务提升不良资产处置。
公司以“金融案件多元解纷一体化平台”实现了金融机构通过互联网提交批量化
要素式立案申请，法院批量化立案审判办理，要素式裁判文书自动生成，既为金
融机构通过司法途径处置大量不良债务提供更便捷的服务，又帮助调解、仲裁及
法院提高金融纠纷化解效率，是深化“分调裁审”机制改革的有力探索。报告期内，
创新法律服务业务快速发展，新签合同、回款同比增长均超 100%。
（二）教育信息化领域：智慧校园平台升级，产品创新布局十四五
在教育信息化领域，公司持续以应用软件产品和解决方案创新为核心市场驱
动力，围绕高校的教学、科研、管理和服务等全场景，提供覆盖师生及管理者全
生命周期的、一站式的、可个性化配置的产品及整体解决方案。一方面，持续丰
富和完善高校数字化基础设施——“智慧校园平台”；另一方面，借助智慧校园平
台优势，公司在学生管理学生服务（SaaS 应用）、数据治理、智慧教学等方面
深化应用创新，持续创造客户价值，赋能新时期高等教育改革环境下的高校创新
人才培养和教学质量提升。
报告期内，教育信息化业务因疫情影响经受了前所未有的考验，尤其在上半
年全国高校延期开学，项目招标、实施、验收进度延缓，5 月份后，随着全国疫
情的逐步控制，各地高校相继复学，业务开展逐步恢复，新签合同额快速增长，
特别是超过 500 万纯软件大项目数量明显增加，湖北单省中标多个千万级项目；
在华南地区中标的某高校微服务智慧校园千万级纯软件项目，将对未来高校智慧
校园建设模式升级有重要创新示范效应。
疫情期间，公司作为高校教育信息化领域的头部公司，积极响应国家号召、
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主动承担应有的社会责任，为帮助全国高校在疫情期间做好在线教学、学生管理、
在线办公、离校迎新、健康动态跟踪及疫情防控常态化服务工作，率先向全国高
校开放了“奕课堂-云教室”、“我在校园”、“校园 AI 助手”、“招生通”、“无接触迎新”
等系列 SaaS 应用，并推出了校园疫情防控全过程解决方案，全年累计服务近 8
亿人次，有效的支撑了全国近 600 所高校顺利地完成了疫情期间的各类应急工
作以及后疫情时期的常态化防控工作。2020 年是教育信息化 SaaS 业务发展元
年，在线管理和在线教学的全面实践有力支撑高校教、学、管方式的重大转变，
有效推动了教育信息化线上服务业务，有望成为公司业务增长的一个重要引擎。
报告期内，公司坚定研发投入，持续应用软件产品和解决方案创新。首先，
持续丰富“奕课堂”智慧教学融合解决方案。以“课堂”场景为切入点，贯穿课前、
课中、课后各个教学环节，实现闭环式系统覆盖；与“智慧校园”全系统数据打通，
建立统一开放的智能管理运营平台，建立在线学习平台。其次，借助在“高等教
育质量常态监测管理软件”与“高等教育诊断改进管理软件”的领先优势，依托校园
大脑的数据业务化应用，公司在数据治理业务方面持续落地创新产品，并以体系
化的数据中台工具保障数据的全生命周期管理、服务的落地。提供了安全类、流
程类、数据展示类、沟通协作类等系列 PAAS 服务，融合门户和一网通办等业务，
将校园治理和深化改革紧密连接起来，为校园治理、公共管理和师生服务提供支
撑，为学校教学、科研、人才培养、文化传承和社会服务的使命赋能。作为智慧
校园数据治理的先行者，报告期内，公司累计为近 50 所高校提供了安全可信的
数据治理服务。
报告期内，公司加大营销投入，布局高校信息化“十四五”建设周期。报告期
内，公司积极开展『高校信息化“十四五”规划巡讲活动』，在全国 15 个省市组
织、举办和参与了 36 场交流会议，与大约 1380 所高校信息化专家进行了线下
汇报和交流，重点向高校专家和领导汇报“十四五”整体规划方案，阐述公司在智
慧校园建设方面的新理念、新方案、新技术，并从数据治理、服务治理等角度介
绍服务理念、服务方案及实践案例，为公司在高校信息化十四五建设周期的市场
业务拓展打下坚实基础。
（三）智慧政务领域：受益信创市场加速，业务实现爆发式增长
报告期内，受益于信创市场加速发展，公司在智慧政务领域业务爆发式增长，
实现新签合同30.2亿元，同比增长653%。市场占有率迅速提升，进入服务商第
一阵营。
公司坚持信创平台和产品的研发攻关，积极建设运维管理体系。报告期内，
公司完成 AI 引擎信创环境适配，打造政务人工智能平台；持续软件产品创新，
已拥有包括基础中间件、数据智能、桌面应用等多类 20 余款自主研发的基础和
通用应用软件。以政务大数据、政务人工智能以及政务协同办公三个基础平台为
支撑，整合资源与共性服务，推动党政公文、督查管理等多业务协同，逐步形成
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了以电子政务内网为根基、门户网站为汇聚、业务应用为载体、统一技术服务为
支撑的信息化体系。报告期内，公司因地制宜打造本地化信创运维管理体系，辅
助客户业务运营建立长效合作关系，为深耕细分领域业务打下良好基础。
在电子政务原有较为分散的市场环境下，依靠领先的信创能力，通过紧贴客
户实际需求，不断打磨行业产品，公司可以逐步提升细分市场的市占率。未来，
公司将在持续拓展业务提升市占率的同时，通过在细分市场业务深耕，持续产品、
服务和解决方案创新，助力增强政府服务能力，推动国家治理能力长效提升。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开14次会次，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案
《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
2020年1月 第七届董事会
《关于北京华宇信息技术有限公司为广州华宇信息技术有限
17日 第四次会议
公司提供担保的议案》
《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
2020年2月 第七届董事会
《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
29日 第五次会议
《关于聘任公司总经理的议案》
《2019年度总经理工作报告》
《2019年度财务决算报告》
《2019年度董事会工作报告》
《2019年年度报告及摘要》
《2019年度利润分配方案》
《内部控制评价报告》
《2020年董事薪酬》
《2020年高级管理人员薪酬》
2020年3月 第七届董事会 《2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
18日 第六次会议 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于联奕科技有限公司2017-2019年度业绩承诺实现情况
说明》
《关于联奕科技有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》
《关于向招商银行北京分行申请综合授信的议案》
《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
《关于召开2019年年度股东大会的议案》
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《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁
的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议
2020年4月 第七届董事会
案》
8日 第七次会议
《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
议案》
《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
《2020年第一季度报告》
2020年4月 第七届董事会
《关于使用募集资金向全资子公司北京华宇信息技术有限公
24日 第八次会议
司增资用于募投项目建设的议案》
2020年5月 第七届董事会 《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格与2016年限
19日 第九次会议 制性股票激励计划回购价格的议案》
《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工
2020年6月 第七届董事会
作的议案》
15日 第十次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
《关于公司、公司实际控制人为全资子公司申请综合授信
提供担保暨关联交易的议案》
《关于补充确认公司高级管理人员及其关联方为全资子公司
2020年7月 第七届董事会 申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
30日 第十一次会议 《关于公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合
授信提供担保暨关联交易的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《内幕信息知情人登记制度》
《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
2020年8月 第七届董事会 《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》
21日 第十二次会议 《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
《关于修改<董事会议事规则>的议案》
2020年9月 第七届董事会
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14日 第十三次会议
《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
2020年9月 第七届董事会
《关于控股子公司股份制改造的议案》
17日 第十四次会议
2020年10 第七届董事会
《关于控股子公司拟增资暨关联交易的议案》
月19日 第十五次会议
2020年10 第七届董事会
《2020年第三季度报告》
月23日 第十六次会议
《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁
的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2020年11 第七届董事会
《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议
月27日 第十七次会议
案》
《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
议案》
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《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》
所有董事均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，依法
合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司长远持续发展为出发点，以维护股东
利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理
的重大问题作出了重要决策。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020年度，公司召开了5次临时股东大会，1次年度股东大会，具体情况如
下：
会议时间 会议届次 会议议案
2020年3月 2020年第一次临 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
16日 时股东大会 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
《2019年度董事会工作报告》
《2019年度监事会工作报告》
《2019年度财务决算报告》
《2019年年度报告及摘要》
2020年4月 2019年年度股东
《2019年度利润分配方案》
8日 大会
《2020年董事薪酬》
《2020年监事薪酬》
《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
2020年4月 2020年第二次临
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
27日 时股东大会
《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
《关于公司、公司实际控制人为全资子公司申请综合授信
提供担保暨关联交易的议案》
2020年8月 2020年第三次临
《关于补充确认公司高级管理人员及其关联方为全资子公
17日 时股东大会
司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
《关于公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综
合授信提供担保暨关联交易的议案》
《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
2020年9月 2020年第四次临 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
30日 时股东大会 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
2020年12 2020年第五次临
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
月14日 时股东大会
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织
实施股东大会交办的各项工作。
（三）董事会下属委员会的履职情况
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公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。
1、审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》的规定充分发挥了审核与监督作用。2020年，审计委员会
共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、对公司内部
审计制度的实施进行监督、协助制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易
进行审计、监督等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计
的工作进行了总结评价。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行了对公司股权激励计划进行管理、
研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等相关职责。2020年，薪酬
与考核委员会共召开了4次会议，重点对2020年董事和高级管理人员薪酬情况、
股权激励情况进行审查。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提
名委员会工作细则》的规定履行了对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准
和程序进行选择并提出建议的职责。2020年，提名委员会共召开了2次会议，对
董事候选人和高级管理人员人选进行审查并出具审议意见，积极履行了职责。
4、战略委员会的履职情况
报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员
会工作细则》的规定履行了对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提
出建议的职责。2020年，战略委员会共召开了2次会议，重点对公司战略执行情
况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并
对公司的发展战略提出了合理的建议。
（四）独立董事履职情况
公司三位独立董事严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、自律规则与《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，
维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
三、董事会2021年工作计划
董事会将继续严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健
全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作和信息披露水平，
持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。
同时，全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大
事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司发展的战略目标，切实履
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行勤勉尽责义务，保障公司持续健康稳定发展。
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十一日
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