北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2021-073
北京华宇软件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的
方式召开了 2020 年年度股东大会，现场会议于 2021 年 5 月 11 日 14:00 在北京
清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 5 月 11 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 11 日
9:15－15:00。
本次会议召集人为公司董事会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由
董事王琰先生主持。公司部分董事、公司监事、公司高级管理人员、律师等相关
人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 38 人，代表股份 252,055,854 股，
占公司总股份的 30.4009%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 9 人，代表
股份 159,478,505 股，占公司总股份的 19.2350%；通过网络投票的股东 29 人，
代表股份 92,577,349 股，占公司总股份的 11.1659%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
同意 250,826,740 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.5124%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 91,348,235
股；反对 1,152,314 股，其中网络投票股份数 1,152,314 股；弃权 76,800 股，
其中网络投票股份数 76,800 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
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BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
88,480,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6299%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 47,479,572 股；反对 1,152,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2845%；弃权 76,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0856%。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
同意 250,826,740 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.5124%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 91,348,235
股；反对 1,152,314 股，其中网络投票股份数 1,152,314 股；弃权 76,800 股，
其中网络投票股份数 76,800 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
88,480,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6299%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 47,479,572 股；反对 1,152,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2845%；弃权 76,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0856%。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
同意 250,826,740 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.5124%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 91,348,235
股；反对 1,152,314 股，其中网络投票股份数 1,152,314 股；弃权 76,800 股，
其中网络投票股份数 76,800 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
88,480,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6299%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 47,479,572 股；反对 1,152,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2845%；弃权 76,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0856%。
4、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
同意 250,826,740 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.5124%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 91,348,235
股；反对 1,152,314 股，其中网络投票股份数 1,152,314 股；弃权 76,800 股，
其中网络投票股份数 76,800 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
88,480,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6299%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 47,479,572 股；反对 1,152,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2845%；弃权 76,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0856%。
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5、审议通过《2020 年度利润分配方案》
同意 251,873,540 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9277%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 92,395,035
股；反对 182,314 股，其中网络投票股份数 182,314 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
89,527,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7968%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 48,526,372 股；反对 182,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2032%；弃权 0 股。
6、逐项表决审议通过《2021 年董事薪酬》
6.1 审议通过《2021 年董事（不含独立董事）薪酬》
同意 251,873,540 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9277%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 92,395,035
股；反对 182,314 股，其中网络投票股份数 182,314 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
89,527,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7968%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 48,526,372 股；反对 182,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2032%；弃权 0 股。
6.2 审议通过《2021 年独立董事薪酬》
同意 251,873,540 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9277%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 92,395,035
股；反对 182,314 股，其中网络投票股份数 182,314 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
89,527,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7968%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 48,526,372 股；反对 182,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2032%；弃权 0 股。
7、逐项表决审议通过《2021 年监事薪酬》
7.1 审议通过《2021 年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
同意 251,873,540 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9277%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 92,395,035
股；反对 182,314 股，其中网络投票股份数 182,314 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
89,527,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7968%，其中现场会议投票
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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 48,526,372 股；反对 182,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2032%；弃权 0 股。
7.2 审议通过《2021 年监事王珍女士薪酬》
同意 251,873,540 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9277%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 92,395,035
股；反对 182,314 股，其中网络投票股份数 182,314 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
89,527,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7968%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 48,526,372 股；反对 182,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2032%；弃权 0 股。
7.3 审议通过《2021 年监事龚玮女士薪酬》
同意 251,873,540 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9277%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 92,395,035
股；反对 182,314 股，其中网络投票股份数 182,314 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
89,527,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7968%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 48,526,372 股；反对 182,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2032%；弃权 0 股。
8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
同意 243,047,448 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
96.4260%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 83,568,943
股；反对 198,020 股，其中网络投票股份数 198,020 股；弃权 8,810,386 股，
其中网络投票股份数 8,810,386 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
80,701,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9583%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 39,700,280 股；反对 198,020 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2207%；弃权 8,810,386 股，占出席会议中小股
东所持股份的 9.8210%。
9、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
同意 251,873,540 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9277%，其中现场会议投票股份 159,478,505 股，网络投票股份数 92,395,035
股；反对 182,314 股，其中网络投票股份数 182,314 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意
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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
89,527,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7968%，其中现场会议投票
股份 41,000,900 股，网络投票股份数 48,526,372 股；反对 182,314 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2032%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2020年年度股
东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十一日
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