北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件          公告编号：2021-086

                   北京华宇软件股份有限公司
               第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议，于 2021 年 6 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现
场结合通讯方式召开。
    会议通知于 6 月 23 日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事九人，实到
八人。董事长邵学因故无法出席会议，授权委托董事赵晓明代其行使表决权。经
半数以上董事推举，本次会议由董事王琰主持。现场出席会议的董事二人，为王
琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事六人，为干瑜静、杨林、任刚、甘培忠、
朱恒源、罗婷。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
    1. 审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
     公司募集资金投资项目“华宇新一代法律 AI 平台建设项目”“华宇信息
 技术应用创新软件适配研发及集成测试中心建设项目”“基于数据驱动的智慧
 市场监管平台建设项目”（简称“募投项目”）已实施完毕，为提高募集资金
 使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同意将上述募投项目结项并将
 节余募集资金永久性补充流动资金。同时授权公司财务部相关人员负责办理本
 次专户注销事项。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
      议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2021 年限制性
股票激励计划授予价格和回购价格调整的议案》
    根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》中股票期权行权价格的调
整规定、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予价格和回购
价格的调整规定，以及公司 2020 年度利润分配方案的实施情况，公司 2018 年
股票期权激励计划的行权价格由 14.77 元调整为 14.73 元。公司 2021 年限制性
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股票激励计划暂缓授予部分第一类限制性股票的授予价格由 9.98 元调整为 9.94
元；第一类限制性股票的回购价格由 9.98 元调整为 9.94 元；第二类限制性股票
的授予价格由 18.96 元调整为 18.92 元。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。关联董事赵晓明、任刚、王琰
已回避表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年股票期权激励计划行
权价格与 2021 年限制性股票激励计划授予价格和回购价格调整的公告》。
      议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3. 审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权
的议案》
    根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《2018 年股票期权激励
计划（草案）》的有关规定，董事会同意对离职的 75 名激励对象已获授但尚未
行权的 225,360 份股票期权办理注销手续。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计
划部分已授予股票期权的公告》。
      议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    4.   审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条的有关规
定，董事会同意对离职的 37 名激励对象获授但尚未解锁的 196,200 股第一类限
制性股票进行回购注销。完成注销后，公司将对《公司章程》作相应修改。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
      议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    5. 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象
授予限制性股票的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定，董事会于 2021 年 2 月 26 日第七届董事会第二十次会议决定暂缓授予任
刚先生第一类限制性股票共计 16 万股，在相关条件满足后再召开会议审议任刚
先生限制性股票的授予事宜。
    根据《管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定，及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年限制性股
票激励计划暂缓授予部分的各项授予条件均已成就，同意以 2021 年 7 月 7 日为
暂缓授予部分的授予日，向激励对象任刚先生授予第一类限制性股票 16 万股，
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授予价格为 9.94 元/股。
       独立董事对该议案发表了同意的独立意见。关联董事任刚已回避表决该议
案。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计
划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。
         议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       6.   审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
       关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知，具体内容详见公司在巨
潮资讯网披露《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
         议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



       备查文件：
        经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
        独立董事对相关事项的独立意见。


                                               北京华宇软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2021 年 6 月 28 日




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