北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2021-087

                       北京华宇软件股份有限公司
                第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会
议，于 2021 年 6 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。

    会议通知于 2021 年 6 月 23 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三
人实到三人，王珍女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    会议经审议、表决，形成了以下决议：

    1.   审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资
金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序
合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们一致
同意将募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     2. 审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2021 年限制性
 股票激励计划授予价格和回购价格调整的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次对 2018 年股票期权激励计划股票期权行权
价格及 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和回购价格的调整符合
《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2018 年股票期权
激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，监事会
同意对 2018 年股票期权激励计划行权价格、2021 年限制性股票激励计划授予
价格和回购价格进行调整。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年股票期权激励计划行
权价格与 2021 年限制性股票激励计划授予价格和回购价格调整的公告》。

                                                                                      1
                                                            北京华宇软件股份有限公司
                                                            BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




      议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     3. 审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
 议案》
    经审核，监事会认为：根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《2018
年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，离职的激励对象不再符合公司股权
激励计划的激励条件，同意对离职的 75 名激励对象已获授但尚未行权的 225,360
份股票期权办理注销手续。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计
划部分已授予股票期权的公告》。
      议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     4. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
     经审核，公司监事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划考核管理办
法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，离职的37名激励对
象 不 再 符合 公 司股 权 激励 计 划的 激 励条 件 ，同 意 对 其已 获 授但 尚 未解 锁 的
196,200股第一类限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》。
      议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     5. 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授
 予限制性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：
    1、董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票
的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。公司和暂缓
授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次授予权益的激励对象
任刚先生获授暂缓授予部分限制性股票的条件已经成就。
    2、本次获授暂缓授予部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等有关
法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象
范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，本次激励计划暂缓授予部分限制性股票的授予日、暂缓授予的激励对
象均符合《管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
激励对象任刚先生获授暂缓授予部分的限制性股票的条件已经成就。监事会同意
确定以 2021 年 7 月 7 日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象任刚先生授予第
一类限制性股票 16 万股。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计
划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

                                                                                                2
                                                 北京华宇软件股份有限公司
                                                 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



   备查文件：
    经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2021 年 6 月 28 日




                                                                                     3