北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2021-088


                北京华宇软件股份有限公司独立董事

                         对相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指
引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相
关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第七届董事会第二十二次会议，就公
司审议的有关事项发表如下独立意见：

    一、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金是根据当前市场环境、公司经营发展战略及募集资金项目实施进
展情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效
益，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，
不会对公司的正常经营产生重大影响。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规及规范性文件的要求，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。因此，
我们一致同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、关于2018年股票期权激励计划行权价格与2021年限制性股票激励计划
授予价格和回购价格调整的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格、2021
年限制性股票激励计划授予价格和回购价格的调整，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规、规范性文件和《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及
《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定。因此，一致同意公司董事会
本次对2018年股票期权激励计划行权价格、2021年限制性股票激励计划授予价
格和回购价格进行调整。

    三、关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次注销2018年股票期权激励计划部分已授予股
票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京华宇软件股份有限公司
2018年股票期权激励计划（草案）》。因此，我们一致同意公司注销2018年股
票期权激励计划部分已授予股票期权。

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    四、关于回购注销部分限制性股票的议案

    经核查，我们认为：公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》等有
关法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也
不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们一致同意公司回购注销 2021 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的第一类限制性股票，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。

    五、关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股
票的独立意见

    1、董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制股票的
授予日为 2021 年 7 月 7 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授
予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    2、公司本次激励计划暂缓授予部分限制性股票所确定的激励对象不存在《管
理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和本次暂缓授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，
公司 2021 年限制性股票激励计划规定的暂缓授予部分限制性股票授予条件均已
成就。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、董事会表决本次限制性股票激励计划授予相关议案时，关联董事已回避
表决。
    6、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进
公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工积极性，不会损害公司及全体股东
的利益。
    综上，我们一致同意公司本次激励计划暂缓授予部分限制性股票的授予日为
2021 年 7 月 7 日，并同意向符合授予条件的激励对象任刚先生授予 16.00 万股
第一类限制性股票。


                                             独立董事：甘培忠 朱恒源 罗婷

                                                      二〇二一年六月二十八日




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