华宇软件：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-06-29
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2021-089
北京华宇软件股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议决定于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开及出席情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：根据公司第七届董事会第二十二次会议决议，公司
董事会决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关规定，根据公司第七届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2021
年 7 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东
大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 7 月 14 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 7 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 14 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
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果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本
次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2021 年 7 月 7 日
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 7 月 7 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层
二、会议审议事项
1、 提请审议《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
2、 提请审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十八次会
议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《第七届
董事会第二十二次会议决议公告》及《第七届监事会第十八次会议决议公告》。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（中小投资
者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余
1.00 √
募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式为现场登记、信函、传真、电子邮件，公司不接受电话登记。
（1）自然人股东登记：
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本人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②股
东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
委托代理人出席会议的，受托人还须持受托人身份证原件，并提交①委托人
身份证复印件；②受托人身份证复印件；③委托人亲笔签署的授权委托书原件（附
件 2）；④委托人股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
（2）法人股东登记：
由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印
件；②加盖法人单位印章的营业执照复印件；③加盖法人单位印章的法定代表人
资格证明书原件（附件 3）；④股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
委托非法定代表人出席会议的，代理人须持本人身份证原件，并提交①本人
身份证复印件；②加盖法人单位印章的营业执照复印件；③加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的授权委托书原件（附件 2）；④股东账户卡或其他持股凭证复
印件进行登记。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公
司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权
委托书中应写明参会人所持股份数量。
2、登记时间：
（1）现场登记时间为 2021 年 7 月 8 日—7 月 9 日 9:00-17:00；
（2）信函、传真或电子邮件须在 2021 年 7 月 9 日 17:00 前送达或传真至公
司董事会办公室（请注明“华宇软件 2021 年第三次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：
公司董事会办公室。地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技
大厦 C 座 25 层（邮编：100084）
4、会议联系方式：
联 系 人：遇晗
联系电话：010-82150085
传 真：010-82150616
电子邮箱：IR@thunisoft.com
5、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小
时到会场办理签到手续。
（2）本次股东大会会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
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五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
融资融券信用担保账户股东需委托证券公司通过互联网投票系统投票。
六、备查文件
1、 提议召开本次股东大会的董事会决议
2、 深交所要求的其他文件。
七、会议通知附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《法定代表人资格证明书》
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董 事 会
二〇二一年六月二十八日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与简称：投票代码为“350271”，投票简称为“华宇投票”。
2、 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2021 年 7 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 14
日 9:15－15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京华宇软件股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，
请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
《关于非公开发行股票募投项
1.00 目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
《关于回购注销部分限制性股
2.00 √
票的议案》
注：请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一
项以上或未选择的，视为弃权。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
委托人持股股份性质：
受托人： 受托人身份证号码：
授权委托日期： 授权委托有效期限：
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附件 3：
法定代表人资格证明书
____________同志，在我单位任______________________职务，系我单
位法定代表人。
特此证明
单位名称（盖章）：
年 月 日
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