北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




  证券代码：300271         证券简称：华宇软件        公告编号：2021-094


                       北京华宇软件股份有限公司
               2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2021 年第三次临时股东大会，现场会议于 2021 年 7 月 14 日 14:00
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 14 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7
月 14 日 9:15－15:00。

    本次会议召集人为公司董事会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由
董事王琰先生主持。公司部分董事、公司监事、公司部分高级管理人员、律师等
相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及授权代表共 34 人，代表股份 248,742,045 股，
占公司有表决权股份总数的 30.0012％；其中，参加现场会议的股东及股东代表
7 人，代表股份 160,119,218 股，占公司有表决权股份总数的 19.3122％；通过
网络投票的股东 27 人，代表股份 88,622,827 股，占公司有表决权股份总数的
10.6889％。

二、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

    总表决情况：同意 248,591,231 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9394％；反对 150,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0606％；弃权
                                                                                          1
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0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 85,603,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8241％；反对 150,814 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1759％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    总表决情况：同意248,600,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9429％；反对141,914股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意85,612,250股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8345％；反对141,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.1655％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴

3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2021年第三次
临时股东大会法律意见书。

    特此公告


                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二一年七月十四日




                                                                                           2