北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件        公告编号：2021-113

                     北京华宇软件股份有限公司
                   关于延期更换选举独立董事的公告

    本公司及除邵学外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事甘培忠先生
于 2021 年 9 月 14 日连续担任公司独立董事届满六年，根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事
任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公
司需要更换选举独立董事。

    目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事
候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公
司决定延期更换选举独立董事。

    在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事甘培忠先生将依照法
律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事
的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人
选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

    特此公告




                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二〇二一年九月十四日




                                                                                       1