华宇软件：2021年第四次临时股东大会决议公告2021-11-29
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2021-134
北京华宇软件股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及除邵学外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2021 年第四次临时股东大会，现场会议于 2021 年 11 月 29 日 14:30
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 29 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年
11 月 29 日 9:15－15:00。
本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事（代董事长）赵晓明先生主
持。公司部分董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 51 人，代表股份 206,715,786 股，
占公司有表决权股份总数的 25.0669％；其中，参加现场会议的股东及股东代表
7 人，代表股份 159,478,105 股，占公司有表决权股份总数的 19.3387％；通过
网络投票的股东 44 人，代表股份 47,237,681 股，占公司有表决权股份总数的
5.7282％。通过现场和网络投票出席的中小股东股东 46 人，代表股份 54,038,818
股，占公司有表决权股份总数的 6.5529％。（注：有表决权股份总数已剔除截
至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量。）
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 206,236,386 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持 股 份 的
1
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BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
99.7681％；反对 477,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2310％；弃权
1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 53,559,418 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1129％；反对 477,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8838％；
弃权 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0033％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2021年第四次
临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十九日
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