北京华宇软件股份有限公司
                                                 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




  证券代码：300271        证券简称：华宇软件        公告编号：2022-017


                    北京华宇软件股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及除邵学外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

   北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2022 年第一次临时股东大会，现场会议于 2022 年 4 月 11 日 14:30
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 11 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4
月 11 日 9:15－15:00。

    本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事（代董事长）赵晓明先生主
持。公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及 授权代表共 54 人，代表有表决权股份数为
205,145,336 股，占公司有表决权股份总数的 24.8765％；其中，参加现场会议
的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份数为 159,852,318 股，占公司有表
决权股份总数的 19.3841％；通过网络投票的股东 48 人，代表有表决权股份数
为 45,293,018 股，占公司有表决权股份总数的 5.4924％。通过现场和网络投票
出席的中小股东股东 48 人，代表有表决权股份数为 52,093,655 股，占公司有
表决权股份总数的 6.3170％。（注：有表决权股份总数已剔除截至股权登记日
公司回购账户中已回购的股份数量。）

二、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》

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   总 表 决 情 况 ： 同 意 204,117,528 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.4990％；反对 963,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4694％；弃权
64,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％。

    中小股东总表决情况：同意 51,065,847 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.0270％；反对 963,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8486％；
弃权 64,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1244％。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

    公司以累积投票的方式选举陈俊先生、刘刚先生为公司第七届董事会非独立
董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   2.01 选举陈俊先生为公司第七届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 203,935,042 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表
决权股份的 99.4100%；其中中小股东总表决情况：同意 50,883,361 股。

   陈俊先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，陈俊
先生当选第七届董事会非独立董事。

   2.02 选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事

   总表决情况：同意 203,869,638 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表
决权股份的 99.3781%；其中中小股东总表决情况：同意 50,817,957 股。

   刘刚先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，陈俊
先生当选第七届董事会非独立董事。
3、审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

   公司以累积投票的方式选举张妍女士、马敬兆女士为公司第七届监事会非职
工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日
止。

   3.01 选举张妍女士为公司第七届监事会非职工代表监事

    总表决情况：同意 203,869,639 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表
决权股份的 99.3781%；其中中小股东总表决情况：同意 50,817,958 股。

    张妍女士累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，张妍
女士当选第七届监事会非职工代表监事。

   3.02 选举马敬兆女士为公司第七届监事会非职工代表监事

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   总表决情况：同意 203,886,143 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表
决权股份的 99.3862%；其中中小股东总表决情况：同意 50,834,462 股。

    马敬兆女士累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，马
敬兆女士当选第七届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：钟静、牛燕琴

3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2022年第一次
临时股东大会法律意见书。

   特此公告


                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二二年四月十一日




                                                                                        3