北京市伟拓律师事务所
Beijing Skanda Law Firm
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北京市伟拓律师事务所
关于北京华宇软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
伟拓法意专字[2022]1303号
致：北京华宇软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下可简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简
称“《股东大会规则》”）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称“本所”）
接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称“公司”）的委托，指派律师参加了
公司2022年第一次临时股东大会（下可简称“本次会议”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为
召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议文件、出席本次会议股东及股
东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见
书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真
实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公
司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公
司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程
序、表决结果是否合法有效发表意见。本法律意见书仅供公司本次会议相关事项
的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意
见书作为公司本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法
对本所在其中发表的法律意见承担责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下意
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见：
一、 本次会议的召集、召开程序
根据《公司章程》规定及公司董事会决定，公司董事会已于本次会议召开15
日前在巨潮资讯网等相应媒体刊登了《北京华宇软件股份有限公司关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次会议的会议召集人、会议时间、召
开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法
以及联系办法、联系人等。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司在上述股东大会通知
中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出了明确说明。
2022年4月11日，本次会议现场会议依前述公告所述，在北京清华科技园科
技大厦C座25层如期召开，现场会议召开的实际时间、地点、会议内容等相关事
项与通知所告知的内容一致。本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所
告知的内容一致。
综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席本次会议人员的资格、召集人的资格
1.出席本次会议人员的资格
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 54 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
205,145,336股，占公司有表决权股份总数的24.8765％。其中：
现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份数为159,852,318股，
占公司有表决权股份总数的19.3841％；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次会议网络投票的
股东共48人，代表有表决权股份数为45,293,018股，占公司有表决权股份总数的
5.4924％。
除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东及股东代表（简称中小投资者）共48人，代表有表决权股份数为
52,093,655股，占公司有表决权股份总数的6.3170％。
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除上述股东及股东代表外，公司部分董事、公司部分监事、部分高级管理人
员、本所律师出席了会议。
2.召集人的资格
根据公司第七届董事会第二十六次会议决议，本次会议的召集人为公司董事
会。
综上，本所律师认为，上述出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次会议的提案
本次会议审议了下述议案：
1.《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。
2.《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举陈俊先生为公司第七届董事会非独立董事;
2.02 选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事;
3.《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张妍女士为公司第七届监事会非职工代表监事;
3.02 选举马敬兆女士为公司第七届监事会非职工代表监事。
四、本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。本次会
议的现场会议采取记名投票表决方式，出席会议的股东及股东代表就列入本次会
议议事日程的议案逐项进行了表决。本次会议现场投票按《公司章程》和《股东
大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定进行表决并通过网络投
票系统获得网络投票结果。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布了现
场会议的表决结果。
经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次会议各项议案的表决结果如
下：
1. 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,其中,
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204,117,528股同意、64,800股弃权、963,008股反对,同意股份占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的99.4990%。
其中，中小投资者投票结果为:同意51,065,847股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份数的98.0270%;反对963,008股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份数的1.8486%;弃权64,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份
数的0.1244%。
上述议案为特别决议议案,经过出席本次股东大会股东所持表决权的三分之
二以上通过。
2. 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举陈俊先生、刘刚先生为公司第七届董事会非独立
董事，该议案获得通过。
2.01 选举陈俊先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:得票数:203,935,042,占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的99.4100%。
其中,中小投资者表决结果:得票数50,883,361,占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的97.6770%。
2.02 选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:得票数:203,869,638,占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的99.3781%。
其中,中小投资者表决结果:得票数50,817,957,占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的97.5511%。
3. 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举张妍女士、马敬兆女士为公司第七届监事会非职
工代表监事，该议案获得通过。
3.01 选举张妍女士为公司第七届监事会非职工代表监事;
表决结果:得票数203,869,639,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的99.3781%。
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其中,中小投资者表决结果:得票数50,817,958,占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的97.5511%。
3.02 选举马敬兆女士为公司第七届监事会非职工代表监事。
表决结果:得票数203,886,143,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的99.3862%。
其中,中小投资者表决结果:得票数50,834,462,占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的97.5828%。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次会议召集、召开程序，出席会议人员资
格、召集人资格及对议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份,经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文)
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（本页无正文，为北京市伟拓律师事务所《关于北京华宇软件股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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（公章）
负责人： 经办律师：
张建明 钟静
经办律师：
牛燕琴
年 月 日
