北京华宇软件股份有限公司
                                                 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件         公告编号：2022-019

                     北京华宇软件股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书的更正公告
    本公司及除邵学外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号 2022-017）、《2022 年第一次临时股东大会的法律意见
书》（公告编号 2022-018），经检查发现，因工作疏忽导致上述公告中的部分
内容有误，现对相关内容更正如下：
    一、2022 年第一次临时股东大会决议公告
    更正前：“2.02 选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 203,869,638 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表
决权股份的 99.3781%；其中中小股东总表决情况：同意 50,817,957 股。
    刘刚先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，陈俊
先生当选第七届董事会非独立董事。”
    现更正为：“2.02 选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 203,869,638 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表
决权股份的 99.3781%；其中中小股东总表决情况：同意 50,817,957 股。
    刘刚先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，刘刚
先生当选第七届董事会非独立董事。”
    更正后的公告详见《2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正版）》。
    二、2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
    更正前： “三、本次会议的提案……2.《关于选举公司第七届董事会非独
立董事的议案》
    2.01 选举陈俊生先生为公司第七届董事会非独立董事;”
    现更正为：“三、本次会议的提案……2.《关于选举公司第七届董事会非独
立董事的议案》
    2.01 选举陈俊先生为公司第七届董事会非独立董事;”

    更正前：“四、本次会议的表决程序、表决结果……
    2.《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况:会议以累积投票的方式选举陈俊生先生、刘刚先生为公司第七
届董事会非独立董事。
    2.01 选举陈俊生先生为公司第七届董事会非独立董事
    ……
    3.《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》”
                                                                                     1
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    现更正为：“四、本次会议的表决程序、表决结果……
    2.《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举陈俊先生、刘刚先生为公司第七届董事会非独立
董事，该议案获得通过。
    2.01 选举陈俊先生为公司第七届董事会非独立董事
    ……
    3.《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
    会议以累积投票的方式选举张妍女士、马敬兆女士为公司第七届监事会非职
工代表监事，该议案获得通过。”
    更正后的法律意见书详见《2022 年第一次临时股东大会的法律意见书（更
正版）》。
    除上述更正内容外，其他内容不变，由此给广大投资者造成的不便，我们深
表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高
信息披露质量。
    特此公告

                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二二年四月十二日




                                                                                     2