北京华宇软件股份有限公司
                                                        BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




 证券代码：300271              证券简称：华宇软件           公告编号：2022-026

                          北京华宇软件股份有限公司
                 独立董事甘培忠先生 2021 年度述职报告
 各位股东及代表：
     本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
 职期间严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范
 性文件、自律规则与《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体
 利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会
 各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现就本人2021年任
 职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
      一、出席董事会和列席股东大会情况
     2021年11月，本人因连续担任公司独立董事满六年，根据相关规定，不再
 继续担任公司独立董事及董事会相关委员职务。在2021年任职期间，公司共召
 开董事会八次，股东大会五次，其中本人因工作安排冲突，授权委托出席一次董
 事会，其余均亲自出席。与此同时，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，
 各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有
 反对、弃权的情况。
     本人认为公司在本人2021年任职期间审议的重大事项均符合《公司法》《证
 券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事
 项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
      二、发表独立意见情况
     2021年任职期间，本人作为独立董事，基于实事求是和独立客观的原则，
 就以下事项或议案发表了独立意见：
                                                                                      意见
会议时间       会议届次               发表独立意见的事项或议案
                                                                                      类型
2021 年 1   第七届董事会第
                             《关于增选公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意
 月 20 日     十八次会议
                             《关于聘任公司副总经理的议案》；
                             《关于<北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制
2021 年 2   第七届董事会第
                             性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；                同意
 月 10 日     十九次会议
                             《关于<北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制
                             性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2021 年 2   第七届董事会第   《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授
                                                                                      同意
 月 26 日     二十次会议     予限制性股票的议案》
                             《2020 年度利润分配方案》；
2021 年 4   第七届董事会第   《2020 年度内部控制评价报告》；
                                                                                      同意
 月 20 日     二十一次会议   2021 年度董事、高级管理人员薪酬；
                             《2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报
                                                                                            1
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                              告》；
                              《关于会计政策变更的议案》；
                              《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
                              《2021 年度日常关联交易预计的议案》；
                              《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予
                              股票期权的议案》
                              《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募
                              集资金永久补充流动资金的议案》；
                              《关于 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2021
                              年限制性股票激励计划授予价格和回购价格调整
2021 年 6    第七届董事会第   的议案》；
                                                                            同意
 月 29 日      二十二次会议   《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予
                              股票期权的议案》；
                              《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
                              《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的
                              激励对象授予限制性股票的议案》
                              《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                              专项报告》；
2021 年 8    第七届董事会第
                              2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情 同意
 月 27 日      二十三次会议
                              况；
                              2021 年半年度对外担保
2021 年 10   第七届董事会第
                              《关于回购公司股份方案的议案》                           同意
 月 25 日      二十五次会议
2021 年 11   第七届董事会第
                              《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》               同意
 月 12 日      二十四次会议

      三、专门委员会履职情况
      2021年任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事
  制度》《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会日常工作。
  对公司董事和高级管理人员的人选进行严格审查，并提出专业建议，切实履行了
  提名委员会主任委员的责任和义务。
      本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事制度》《审计委员会
  议事规则》等相关制度的规定，参与了审计委员会日常工作，并对公司的定期报
  告、内部审计、内部控制等事项进行了审阅；对年审会计师完成年审任务的专业
  性、独立性进行了评估。
      四、保护投资者权益方面所做的工作
      认真审阅董事会各项议案。会前对公司提供的议案材料积极进行审核，并用
  自己的专业知识做出独立、公正、客观判断的基础上，审慎地行使表决权，促进
  了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益；会后仔细
  查看披露内容，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
  律、法规的要求完善公司信息披露工作，严格执行信息披露及内幕信息管理的有
  关规定。
                                                                                             2
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    加深对尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护
社会公众股东权益的思想意识。
    五、对公司进行现场检查的情况
    2021年任职期间，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的
关联交易、对外担保、募集资金使用、高管薪酬、信息披露等内部控制重点环节。
日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公
司董事会决议执行情况和重大事项进展情况。利用自身专业知识，有针对性地对
公司经营管理、内部控制等工作提出意见和建议，忠实履行了独立董事的职责与
义务。
    六、行使独立董事特别职权的情况
    1、未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。
    经自查，本人作为公司的独立董事，在2021年度履职期间，仍然符合独立
性的规定，声明与承诺事项未发生变化。，本人本着诚信和勤勉的精神，依法履
行了独立董事的义务，发挥了独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
    特此报告，请审议。



                                                   独立董事： 甘培忠
                                                 二〇二二年四月十五日




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