北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2022-023

                      北京华宇软件股份有限公司
                第七届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议，
于 2022 年 4 月 14 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场方式召
开。
    会议通知于 2022 年 4 月 2 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人，
实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决，形成了以下决议：
    1. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
    2. 审议通过《2021 年度财务决算报告》
    2021 年度公司实现营业收入 57.52 亿元，同比增长 71.40%；归属于母公司
所有者的净利润 2.95 亿元，同比增长 0.52%；扣非后归属于上市公司股东净利润
2.77 亿元，同比降低 8.13%。公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
    3. 审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    经审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2021年年度报告》及《2021年
年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年
度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
    4. 审议通过《2021 年度利润分配方案》

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    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》：上市公
司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购
股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。同时，根据
《公司章程》：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，
在足额预留法定公积金后，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润
不少于母公司可供分配利润的10%。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司可供分配
利润为467,828,492.29元。鉴于截至2021年12月31日，公司已通过集中竞价交易
方式回购股份数量为4,414,800股，成交总金额为人民币50,023,147.21元（不含交
易费用），视同现金分红金额，超过母公司可供分配利润的10%。因此，公司2021
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
      经审核，公司监事会认为：公司拟定的《2021年度利润分配方案》符合《公
司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规和《公司章程》中对于利润分
配的相关规定，综合考量了公司实际情况和未来发展的需要，具有合法性、合规
性及合理性。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
        议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
    5. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
        议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
    6. 审议通过《2022 年监事薪酬》
    根据《公司法》《公司章程》的规定，2022年公司监事薪酬如下：
    6.1 《2022年监事会主席樊娇娇女士薪酬》：
    公司监事会主席樊娇娇女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标
准领取岗位薪酬。
    关联监事樊娇娇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
        议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票
    6.2 《2022年监事张妍女士薪酬》：
    公司监事张妍女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗
位薪酬。
    关联监事张妍女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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       议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票
    6.3 《2022年监事马敬兆女士薪酬》：
    公司监事马敬兆女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取
岗位薪酬。
    关联监事马敬兆女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
       议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票
    7. 审议通过《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
    经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和
公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
    8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相
关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规
和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
        议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    9. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性
股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因部分激励对象离职、
被选举为监事、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制性股票的原因，同意对
前述共计151名激励对象已获授但尚未解锁的959,000股第一类限制性股票进行回
购注销；因公司层面2021年业绩考核未达标，同意对除上述情况外其余第一个解
除限售期已获授但尚未解锁的第一类限制性股票3,550,950 股进行回购注销。关
联监事张妍已回避表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激
励计划部分第一类限制性股票的公告》。
        议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    10. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票
                                                                                           3
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的议案》
    经审核，监事会认为：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因部分激励对象离职、
被选举为监事、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制性股票的原因，同意对
前述共计 228 名激励对象已获授但尚未归属的 2,169,450 股第二类限制性股票进
行作废处理；因公司层面 2021 年业绩考核未达标，同意对除上述情况外其余第一
个归属期已获授但尚未归属的 5,580,165 股第二类限制性股票进行作废处理。关
联监事张妍已回避表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计
划部分第二类限制性股票的公告》。
        议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       11. 审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议
案》
    经审核，监事会认为：根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》《2018
年股票期权激励计划考核管理办法》的有关规定，因公司层面 2021 年业绩考核未
达标，同意对第三个行权期已获授但尚未行权的 6,813,540 份股票期权办理注销
手续。关联监事张妍已回避表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划
部分已授予股票期权的公告》。
           议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       12. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规最新规定及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，监事会同意修订《监事会议事规则》
相关条款。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
           议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    13. 审议通过《关于董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明的议案》
    公司董事会出具的《董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》，客观反映了该强调事项的进展状况，公司监事会同意
董事会出具的专项说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关
注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
           议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
                                                                                              4
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     14. 审议通过《关于广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）减资的议案》
     广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）
有限合伙人前海股权投资基金（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）、
黄埔投资控股（广州）有限公司，拟退出其在股权投资基金原投资的全部出资。
股权投资基金的合伙份额将由 24,000 万份减少为 13,500 万份，减少的合伙份额
为 10,500 万份。其中，黄埔投资控股（广州）有限公司减少合伙份额 4,500 万份
（实缴出资 4,500 万元），价格为 4,500 万元；前海股权投资基金（有限合伙）
减少合伙份额 5,000 万份（实缴出资 3,500 万元），价格为 3,500 万元；中原前
海股权投资基金（有限合伙）减少合伙份额 1,000 万份（实缴出资 700 万元），
价格为 700 万元。上述三名有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的股
权投资基金债务，以其退伙时从股权投资基金中取回的财产承担责任。退伙后，
股权投资基金重新制定合伙协议，北京华宇科创投资有限公司、北京曦和创新科
技中心（有限合伙）及公司将签署新合伙协议。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金减资的公告》。
         议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                               北京华宇软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 二〇二二年四月十五日




                                                                                            5