北京华宇软件股份有限公司
                                                          BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




 证券代码：300271              证券简称：华宇软件            公告编号：2022-027

                         北京华宇软件股份有限公司
                   独立董事罗婷女士 2021 年度述职报告
 各位股东及代表：
     本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
 期间严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件、自律规则与《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利
 益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各
 项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现就本人2021年度履行
 独立董事职责情况汇报如下：
      一、出席董事会和列席股东大会情况
     2021年度，公司召开董事会八次，股东大会五次，其中本人因工作安排冲突，
 请假缺席一次股东大会，其余均亲自出席。与此同时，对提交董事会的全部议案
 进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均
 投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
     本人认为公司在本人2021年度审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》
 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程
 序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
      二、发表独立意见情况
     2021年度，本人作为独立董事，基于实事求是和独立客观的原则，就以下事
 项或议案发表了独立意见：
                                                                                         意见
会议时间      会议届次                 发表独立意见的事项或议案
                                                                                         类型
2021 年 1   第七届董事会第
                             《关于增选公司第七届董事会非独立董事的议案》                同意
 月 20 日     十八次会议
                             《关于聘任公司副总经理的议案》；
                             《关于<北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性
2021 年 2   第七届董事会第
                             股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；                     同意
 月 10 日     十九次会议
                             《关于<北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性
                             股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

2021 年 2   第七届董事会第   《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予
                                                                                         同意
 月 26 日     二十次会议     限制性股票的议案》

                             《2020 年度利润分配方案》；
                             《2020 年度内部控制评价报告》；
2021 年 4   第七届董事会第
                             2021 年度董事、高级管理人员薪酬；               同意
 月 20 日     二十一次会议
                             《2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
                             《关于会计政策变更的议案》；
                                                                                                  1
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                              《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
                              《2021 年度日常关联交易预计的议案》；
                              《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股
                              票期权的议案》
                              《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集
                              资金永久补充流动资金的议案》；
                              《关于 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2021
                              年限制性股票激励计划授予价格和回购价格调整的
2021 年 6    第七届董事会第   议案》；
                                                                                          同意
 月 29 日      二十二次会议   《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股
                              票期权的议案》；
                              《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
                              《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激
                              励对象授予限制性股票的议案》
                              《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
2021 年 8    第七届董事会第   项报告》；
                                                                              同意
 月 27 日      二十三次会议   2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况；
                              2021 年半年度对外担保

2021 年 10   第七届董事会第
                              《关于回购公司股份方案的议案》                              同意
 月 25 日      二十五次会议

2021 年 11   第七届董事会第
                              《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》                  同意
 月 12 日      二十四次会议

      三、专门委员会履职情况
      本人作为董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事制度》《审计委员会
  议事规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会日常工作，并对公司的定期报
  告、内部审计、内部控制等事项进行了审议；对年审会计师完成年审任务的专业
  性、独立性进行了评估。
      本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》《薪酬与考
  核委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会日常工作。对
  公司董事及高级管理人员的年度薪酬计划，股权激励计划草案、授予及回购注销
  等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
      四、保护投资者权益方面所做的工作
      认真审阅董事会各项议案。会前对公司提供的议案材料积极进行审核，并用
  自己的专业知识做出独立、公正、客观判断的基础上，审慎地行使表决权，促进
  了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益；会后仔细
  查看披露内容，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
  律、法规的要求完善公司信息披露工作，严格执行信息披露及内幕信息管理的有
  关规定。
      加深对尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
                                                                                                   2
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法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社
会公众股东权益的思想意识。
   五、对公司进行现场检查的情况
    2021年，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的关联交易、
对外担保、募集资金使用、高管薪酬、信息披露等内部控制重点环节。日常与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司董事会
决议执行情况和重大事项进展情况。利用自身专业知识，有针对性地对公司经营
管理、内部控制等工作提出意见和建议，忠实履行了独立董事的职责与义务。
   六、行使独立董事特别职权的情况
   1、未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
   2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
   3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。
    经自查，本人作为公司的独立董事，在2021年度履职期间，仍然符合独立性
的规定，声明与承诺事项未发生变化。2022年，本人将继续本着诚信和勤勉的精
神，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
   特此报告，请审议。



                                                    独立董事： 罗 婷
                                                二〇二二年四月十五日




                                                                                           3