北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件          公告编号：2022-065

                     北京华宇软件股份有限公司
                 第七届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议，于 2022 年 4 月 25 日 10 点在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室
以现场结合通讯方式召开。
    公司于 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到八人，
董事长邵学因故无法出席会议，授权委托董事（代董事长）赵晓明代其行使表决
权。本次会议由董事（代董事长）赵晓明主持。现场出席会议的董事三人，为赵
晓明、王琰、朱恒源；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、任刚、罗
婷、郭秀华。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华宇软件
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
    1. 审议通过《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》。
     议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规最新规定及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《总经理工作细
则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪
酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计制度》《信
息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《股东、董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》共计十项制度的相关条
款。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的前述制度全文。
     议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    备查文件：
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                              北京华宇软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二二年四月二十六日
                                                                                        1