北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件          公告编号：2022-079

                   北京华宇软件股份有限公司
               第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次
会议，于 2022 年 4 月 25 日下午 3 点在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会
议室以现场结合通讯方式召开。
    公司于 4 月 25 日中午以电话或其他口头方式发出会议通知，会议应到董事
八人，实到八人。本次会议由董事（代董事长）赵晓明召集并主持。现场出席会
议的董事四人，为赵晓明、王琰、朱恒源、郭秀华；通讯方式出席会议的董事四
人，为陈俊、刘刚、任刚、罗婷。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
    1. 审议通过《关于选举郭颖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
    董事会于今日收到邵学先生的书面报告，邵学先生因个人原因辞去公司董
事、总经理及战略委员会委员职务。邵学先生的离任未导致公司董事会低于法定
人数，不会影响公司董事会的规范运作，其离任自书面报告送达董事会起生效。
    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭颖先生（简历详见附件）
为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理变动的公告》。
     议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《关于聘任王琰先生为公司总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王琰先生为公司总经理（简
历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
在公司选举产生新任董事长前，公司董事、副总经理赵晓明先生继续代为履行公
司董事长职责，但不再代为履行公司总经理职责。
    关联董事王琰先生回避表决。
    公司独立董事该事项发表了同意的独立意见。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理变动的公告》。
     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》。
     议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    备查文件：
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                           北京华宇软件股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二〇二二年四月二十六日




                                                                                       2
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附件：
    郭颖先生，中国国籍，1978 年 8 月出生，硕士学位。2001 年加入公司，历
任公司系统工程师、高级咨询经理、部门经理，2013 年任北京华宇信息技术有
限公司副总经理；2018 年任华宇金信（北京）软件有限公司总经理；2021 年 3
月至今先后担任北京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；
2017 年 2 月至今担任北京华宇信息技术有限公司董事；目前还兼任北京华宇元
典信息服务有限公司董事长，广州华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技
术有限公司、北京万户软件技术有限公司董事。
    截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份
1,067,029 股，占公司总股本的 0.13%；郭颖先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
    王琰先生，中国国籍，1972 年 4 月出生，学士学位，中国注册会计师非执
业会员。2014 年至 2019 年 6 月任公司财务总监；2017 年 9 月至 2019 年 6 月
任公司副总经理兼财务总监；2019 年 6 月至今担任公司首席财务官；2020 年 3
月至今担任公司董事；目前还兼任北京万户软件技术有限公司、华宇万户医疗科
技（上海）有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司董事长，北京华宇信息技
术有限公司、联奕科技股份有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、上海浦
东华宇信息技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、四川数字金沙科技有限
公司、北京光大汇晨养老服务有限公司董事，深圳市捷视飞通科技股份有限公司
监事。
    截至目前（信息披露日），王琰先生持有北京华宇软件股份有限公司股份
376,633 股，占公司总股本的 0.05%；王琰与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。




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