北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2022-080
                    北京华宇软件股份有限公司
                    关于董事、总经理变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 25
日收到邵学先生家属转递的邵学先生书面辞职报告，邵学先生因个人原因辞去公
司董事、总经理及战略委员会委员职务，辞任后不再担任北京华宇软件股份有限
公司任何职务。邵学先生的离任未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司
董事会的规范运作，其离任自书面报告送达董事会起生效。
    邵学先生原定任期届满日为 2022 年 6 月 28 日。截至本公告披露日，邵学
先生持有公司股票 109,534,655 股，占公司总股本的 13.21%。邵学先生所持公
司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法
规和业务规则的规定及首次发行时所作承诺进行管理。
    公司于 2022 年 4 月 25 日下午 3 点召开第七届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于选举郭颖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于聘
任王琰先生为公司总经理的议案》。董事会同意提名郭颖先生（简历详见附件）
为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。董事会同意聘任王琰先生为公司总经理（简历请见附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。在公司
选举产生新任董事长前，公司董事、副总经理赵晓明先生继续代为履行公司董事
长职责，但不再代为履行公司总经理职责。公司独立董事对上述事项发表了同意
的独立意见。
    选举郭颖先生为公司第七届董事会非独立董事的事项待公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过后生效。

    特此公告


                                               北京华宇软件股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二二年四月二十六日




                                                                                      1
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附件
    郭颖先生，中国国籍，1978 年 8 月出生，硕士学位。2001 年加入公司，历
任公司系统工程师、高级咨询经理、部门经理，2013 年任北京华宇信息技术有
限公司副总经理；2018 年任华宇金信（北京）软件有限公司总经理；2021 年 3
月至今先后担任北京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；
2017 年 2 月至今担任北京华宇信息技术有限公司董事；目前还兼任北京华宇元
典信息服务有限公司董事长，广州华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技
术有限公司、北京万户软件技术有限公司董事。
    截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份
1,067,029 股，占公司总股本的 0.13%；郭颖先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
    王琰先生，中国国籍，1972 年 4 月出生，学士学位，中国注册会计师非执
业会员。2014 年至 2019 年 6 月任公司财务总监；2017 年 9 月至 2019 年 6 月
任公司副总经理兼财务总监；2019 年 6 月至今担任公司首席财务官；2020 年 3
月至今担任公司董事；目前还兼任北京万户软件技术有限公司、华宇万户医疗科
技（上海）有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司董事长，北京华宇信息技
术有限公司、联奕科技股份有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、上海浦
东华宇信息技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、四川数字金沙科技有限
公司、北京光大汇晨养老服务有限公司董事，深圳市捷视飞通科技股份有限公司
监事。
    截至目前（信息披露日），王琰先生持有北京华宇软件股份有限公司股份
376,633 股，占公司总股本的 0.05%；王琰与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。




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