北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件          公告编号：2022-066


                      北京华宇软件股份有限公司
                  第七届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议，
于 2022 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场方式召
开。
    会议通知于 2022 年 4 月 19 日以书面方式送达各位监事，会议应到监事三人，
实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的相关规定。
     会议经审议、表决，形成了以下决议：
     1. 审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报告》。
        议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票


     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇二二年四月二十六日




                                                                                            1