华宇软件：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-05-11
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2022-091
北京华宇软件股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2022 年第二次临时股东大会，现场会议于 2022 年 5 月 11 日 14:30
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日
9:15－15:00。
本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事（代董事长）赵晓明先生主
持。公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 49 人，代表有表决权股份数为
218,051,071 股，占公司有表决权股份总数的 26.4415％；其中，参加现场会议
的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份数为 160,939,501 股，占公司有表
决权股份总数的 19.5160％；通过网络投票的股东 42 人，代表有表决权股份数
为 57,111,570 股，占公司有表决权股份总数的 6.9255％。通过现场和网络投票
出席的中小股东股东 44 人，代表有表决权股份数为 55,921,436 股，占公司有
表决权股份总数的 6.7812％。（注：有表决权股份总数已剔除截至股权登记日
公司回购账户中已回购的股份数量。）
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举郭颖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
总表决情况：同意 217,423,163 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7120％；反对 627,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2880％；弃权
0 股。
中小股东总表决情况： 同意 55,293,528 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.8772％；反对 627,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1228％；
弃权 0 股。
郭颖先生当选公司第七届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：钟静、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2022年第二次
临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十一日
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